證券代碼：601992          證券簡稱：金隅股份               編號： 臨 2013－011

　　北京金隅股份有限公司第三屆董事會第三次會議決議公告

　　特別提示：本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　北京金隅股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2013年4月24日10:00在北京市東城區(qū)北三環(huán)東路 36 號環(huán)球貿(mào)易中心D座22層第六會議室召開第三屆董事會第三次會議。應(yīng)出席本次會議的董事為 11 名，實際出席會議的董事 11 名；公司監(jiān)事及高級管理人員列席了本次會議。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會議由董事長蔣衛(wèi)平先生主持，審議通過了以下議案：

　　一、關(guān)于公司 2013 年第一季度報告的議案

　　表決結(jié)果：同意 11 票；棄權(quán) 0 票；反對 0 票。

　　二、關(guān)于公司關(guān)聯(lián)交易的議案

　　表決結(jié)果：同意 10 票；棄權(quán) 0 票；反對 0 票。

　　該項關(guān)聯(lián)交易議案審議和表決中，關(guān)聯(lián)董事蔣衛(wèi)平先生回避表決，獨立董事發(fā)表了意見。有關(guān)該項議案具體情況請參閱公司刊登的《關(guān)聯(lián)交易公告》（編號：臨 2013—012）。

　　特此公告

　　北京金隅股份有限公司董事會

　　二〇一三年四月二十四日