證券代碼：601992        證券簡稱：金隅股份            編號： 臨 2013－007

　　北京金隅股份有限公司第三屆監(jiān)事會第二次會議決議公告

　　特別提示：本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　北京金隅股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2013年3月20日9:00在北京市東城區(qū)北三環(huán)東路36號環(huán)球貿(mào)易中心D座22層第五會議室召開第三屆監(jiān)事會第二次會議。應(yīng)出席本次會議的監(jiān)事7名，實(shí)際出席會議的監(jiān)事7名；公司董事會秘書列席了本次會議。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》等規(guī)定。會議由監(jiān)事會主席劉義先生主持，審議通過了以下議案：

　　一、關(guān)于公司 2012 年度報(bào)告、報(bào)告摘要及業(yè)績公告的議案公司監(jiān)事會根據(jù)《中華人民共和國證券法》第 68 條、中國證券監(jiān)督管理委員會公告[2012]42 號文以及上海證券交易所《關(guān)于做好上市公司 2012 年年度報(bào)告工作的通知》等規(guī)定，對公司 2012年度報(bào)告、報(bào)告摘要及業(yè)績公告提出如下書面審核意見，與會監(jiān)事一致認(rèn)為：

　?。ㄒ唬┕?2012 年度報(bào)告、報(bào)告摘要及業(yè)績公告的編制和審議程序符合法律法規(guī)、《公司章程》和公司內(nèi)部管理制度等規(guī)定；

　　（二）公司 2012 年度報(bào)告、報(bào)告摘要及業(yè)績公告的內(nèi)容及格式符合中國證券監(jiān)督管理委員會、上海證券交易所以及香港聯(lián)合交易所有限公司的規(guī)定，所包含的信息真實(shí)地反映了公司 2012 年年度的經(jīng)營成果和財(cái)務(wù)狀況；

　?。ㄈ┰谔岢霰疽庖娗?，監(jiān)事會未發(fā)現(xiàn)該報(bào)告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

　　二、關(guān)于公司 2012 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案

　　三、關(guān)于公司 2012 年度利潤分配預(yù)案的議案

　　四、關(guān)于公司 2012 年度社會責(zé)任報(bào)告的議案

　　五、關(guān)于公司監(jiān)事會 2012 年度工作報(bào)告的議案

　　特此公告

　　北京金隅股份有限公司監(jiān)事會

　　二○一三年三月二十日