證券代碼：601992           證券簡稱：金隅股份              編號： 臨 2012－030

　　北京金隅股份有限公司第三屆董事會第一次會議決議公告

　　特別提示：本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　北京金隅股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2012年10月26（星期五）10:50在北京市東城區(qū)北三環(huán)東路36號環(huán)球貿易中D座22層第六會議室召開第三屆董事會第一次會議。應出席本次會議的董事為11名，實際出席的董事為11名，公司監(jiān)事及高級管理人員列席了本次會議，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會議由董事長蔣衛(wèi)平先生主持，審議通過了以下議案：

　　一、關于選舉董事長的議案

　　選舉蔣衛(wèi)平出任第三屆董事會董事長。

　　二、關于選舉執(zhí)行董事的議案

　　選舉蔣衛(wèi)平、姜德義、石喜軍、臧峰、王洪軍、王世忠出任第三屆董事會執(zhí)行董事。

　　三、關于選舉董事會專業(yè)委員會委員的議案

　　選舉以下人員出任第三屆董事會專業(yè)委員會委員：

　?。ㄒ唬?zhàn)略與投融資委員會

　　主任：蔣衛(wèi)平

　　副主任：姜德義

　　委員：胡昭廣、張成福、徐永模、王洪軍

　?。ǘ┬匠昱c提名委員會

　　主任：胡昭廣

　　委員：于世良、張成福、徐永模、石喜軍

　?。ㄈ徲嬑瘑T會

　　主任：張成福

　　委員：胡昭廣、于世良、徐永模、葉偉明

　　四、關于聘任總經理的議案

　　聘任姜德義出任公司總經理。

　　總經理任期：自聘任之日起至第三屆董事會屆滿時止。

　　五、關于聘任副總經理、財務總監(jiān)的議案

　　聘任李偉東、郭燕明、王世忠、付秋濤、王肇嘉、劉文彥出任公司副總經理；

　　聘任王洪軍出任公司財務總監(jiān)。

　　副總經理、財務總監(jiān)任期：自聘任之日起至第三屆董事會屆滿時止。

　　六、關于聘任董事會秘書、公司秘書的議案

　　聘任吳向勇出任公司董事會秘書；

　　聘任劉斐出任公司秘書。

　　董事會秘書、公司秘書任期：自聘任之日起至第三屆董事會屆滿時止。

　　兼任董事的高級管理人員簡歷參見《北京金隅股份有限公司第二屆董事會第十九次會議決議公告》。

　　特此公告

　　北京金隅股份有限公司董事會

　　二〇一二年十月二十六日