本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　大同水泥股份有限公司五屆監(jiān)事會(huì)七次會(huì)議于2011年3月7日以現(xiàn)場(chǎng)表決方式召開，會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事5名，實(shí)到監(jiān)事5名，會(huì)議符合《公司法》、《公司章程》、《公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席侯智高先生主持，經(jīng)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審議表決，形成如下決議：

　　審議通過(guò)《關(guān)于改選公司監(jiān)事的議案》。

　　根據(jù)公司第一大股東廈門當(dāng)代置業(yè)集團(tuán)有限公司按照《公司法》、本公司《公司章程》相關(guān)規(guī)定做出的監(jiān)事會(huì)改選的提議，公司現(xiàn)任股東代表監(jiān)事侯智高、陳衛(wèi)山、侯文杰三位先生、職工代表監(jiān)事楊勝利先生提出辭去公司監(jiān)事職務(wù)（鑒于上述監(jiān)事辭職導(dǎo)致公司監(jiān)事會(huì)人數(shù)低于法定人數(shù)，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，上述監(jiān)事在股東大會(huì)選舉產(chǎn)生新任監(jiān)事之前繼續(xù)履行職責(zé)），監(jiān)事會(huì)經(jīng)審議同意將第一大股東廈門當(dāng)代置業(yè)集團(tuán)有限公司推薦的連偉彬、許偉曲兩位先生為公司監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事候選人（各候選人簡(jiǎn)歷附后）。

　　根據(jù)《公司章程》規(guī)定，上述二人在經(jīng)公司股東大會(huì)表決通過(guò)后與公司原留任的職工代表監(jiān)事王全生共同組成公司第五屆監(jiān)事會(huì)。本次監(jiān)事會(huì)提名的監(jiān)事自公司股東大會(huì)選舉當(dāng)選后正式履職，任職期限到第五屆監(jiān)事會(huì)屆滿止。

　　本議案表決結(jié)果：5票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

　　特此公告。

　　大同水泥股份有限公司

　　監(jiān)事會(huì)

　　2011年3月7日

　　附：本次監(jiān)事會(huì)提名的股東代表監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷

　　連偉彬

　　連偉彬，男，出生日期：1974年11月14日，1992-1995年就讀集美大學(xué)財(cái)經(jīng)學(xué)院外經(jīng)企業(yè)會(huì)計(jì)專業(yè)，2006-2009年就讀廈門大學(xué)工商管理學(xué)院工商管理碩士專業(yè)。歷任廈門悅?cè)A酒店會(huì)計(jì)、廈門同益碼頭有限公司財(cái)務(wù)主管、廈門升匯國(guó)際貿(mào)易控股有限公司會(huì)計(jì)經(jīng)理、廈門金源科技發(fā)展有限公司財(cái)務(wù)經(jīng)理?，F(xiàn)任廈門當(dāng)代置業(yè)集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)部總監(jiān)。

　　連偉彬先生現(xiàn)在本公司第一大股東廈門當(dāng)代置業(yè)集團(tuán)有限公司任職，與本公司其他持股5%以上的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有本公司股份，沒(méi)有受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的任職條件。

　　許偉曲

　　許偉曲，男，漢族，出生日期：1981年8月8日，南京政治學(xué)院畢業(yè)。歷任北京軍區(qū)陸軍第二十七集團(tuán)戰(zhàn)士、北京軍區(qū)政治部文工團(tuán)士官、北京軍區(qū)政治部汽車隊(duì)士官、北京同鑫匯投資基金有限公司行政經(jīng)理。

　　許偉曲先生與本公司實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與本公司其他持股5%以上的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有本公司股份，沒(méi)有受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的任職條件。