本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏

　　經(jīng)2011年3月7日召開的公司五屆董事會(huì)七次會(huì)議審議通過，決定召開2011年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，具體事宜通知如下：

　　一、召開會(huì)議基本情況

　　1、召開時(shí)間：2011年3月24日（星期四）上午9時(shí)

　　2、召開地點(diǎn)：山西大同雁北賓館三樓會(huì)議室

　　3、召集人：公司董事會(huì)

　　4、召開方式：現(xiàn)場表決

　　5、出席對象：

　　（1）本公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；

　?。?）凡在2011年3月17日（星期四）下午交易結(jié)束后在深圳證券登記公司登記在冊的本公司全體股東。因故不能出席的可委托代理人出席。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)：

　　1、審議《關(guān)于變更公司名稱的議案》。

　　2、審議《關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍的議案》。

　　3、審議《關(guān)于修改＜公司章程＞部分條款的議案》。

　　4、審議《關(guān)于改選公司董事的議案》。

　　5、審議《關(guān)于改選公司監(jiān)事的議案》。

　　上述提案內(nèi)容詳見公司于2011年3月8在《中國證券報(bào)》和深交所指定信息披露網(wǎng)站巨潮網(wǎng)（網(wǎng)址：http//www.cninfo.com.cn）上披露的公司相關(guān)公告。

　　三、會(huì)議登記方法：

　　符合出席會(huì)議條件的股東，請于2011年3月23日（星期三）上午8：30-11：30持本人身份證、深圳股東賬戶卡、股權(quán)登記證明，委托代理人另加持授權(quán)委托書；法人股東持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人授權(quán)委托書、出席人身份證到公司證券部辦理登記手續(xù)。異地股東可將本人身份證、深圳股東賬戶卡、授權(quán)登記證明，通過傳真方式進(jìn)行登記。

　　四、其他事項(xiàng)

　　本次會(huì)議會(huì)期半天，與會(huì)股東食宿及交通費(fèi)自理。

　　公司地址：山西省大同市口泉

　　會(huì)議地址：山西省大同市御河西路甲一號(hào)

　　聯(lián)系電話：0352-5332623；傳真：0352-5332400

　　聯(lián)系人：李明華、劉桂葉

　　特此公告。

　　大同水泥股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2011年3月7日

　　授權(quán)委托書

　　茲全權(quán)委托先生（女士）代表我單位（個(gè)人）出席大同水泥股份有限公司2011年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。（請對各項(xiàng)議案明確表示贊成、反對、棄權(quán)）

　　委托人姓名：身份證號(hào)碼：

　　委托人持有股數(shù)：委托人股東賬戶：

　　受托人簽名：身份證號(hào)碼：

　　委托日期：2011年月日