本公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整，公告不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、重要提示：在本次會議召開期間，沒有增加、變更提案情況。

　　二、會議召開的情況

　　1、召開時間：2011年3月24日

　　2、召開地點：雁北賓館3樓會議室

　　3、召開方式：現場投票方式

　　4、召集人：公司董事會

　　5、主持人：董事長劉剛先生

　　6、本次會議的召集、召開符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的有關規(guī)定。

　　三、會議的出席情況

　　出席本次股東大會的股東及委托代理人共1名，代表股份6240萬股，占公司有表決權股份總數20808萬股的29.99%。

　　公司董事、監(jiān)事及公司聘請的見證律師出席了會議。

　　四、提案審議和表決情況

　?。ㄒ唬徸h通過《關于變更公司名稱的議案》。

　　表決情況：同意6240萬股，占出席會議所有股東所持表決權股份總數的100%；反對0股；棄權0股。

　　表決結果：通過。

　?。ǘ徸h通過《關于變更公司經營范圍的議案》。

　　表決情況：同意6240萬股，占出席會議所有股東所持表決權股份總數的100%；反對0股；棄權0股。

　　表決結果：通過。

　?。ㄈ徸h通過《關于修改＜公司章程＞部分條款的議案》。

　　表決情況：同意6240萬股，占出席會議所有股東所持表決權股份總數的

　　100%；反對0股；棄權0股。表決結果：通過。（修改章程內容詳見公司于2011年3月25在深交所指定信息披露網站巨潮網（網址：http//www.cninfo.com.cn）上披露的公司章程全文。）

　?。ㄋ模┮袁F場表決方式審議通過了《關于改選公司董事的議案》。

　　董事選舉分別表決情況：

　　1、選舉王春芳先生為公司第五屆董事會董事

　　表決情況：同意6240萬股，占出席會議所有股東所持表決權股份總數的100%；反對0股；棄權0股。

　　表決結果：通過。

　　2、選舉王東紅先生為公司第五屆董事會董事

　　表決情況：同意6240萬股，占出席會議所有股東所持表決權股份總數的100%；反對0股；棄權0股。

　　表決結果：通過。

　　3、選舉陳展先生為公司第五屆董事會董事

　　表決情況：同意6240萬股，占出席會議所有股東所持表決權股份總數的100%；反對0股；棄權0股。

　　表決結果：通過。

　　4、選舉蔡凌芳女士為公司第五屆董事會董事

　　表決情況：同意6240萬股，占出席會議所有股東所持表決權股份總數的100%；反對0股；棄權0股。

　　表決結果：通過。

　　5、選舉顏國鈕先生為公司第五屆董事會董事

　　表決情況：同意6240萬股，占出席會議所有股東所持表決權股份總數的100%；反對0股；棄權0股。

　　表決結果：通過。

　　上述當選的五位先生（女士）與公司留任董事劉剛、秦聯晉、張志林、郝思文4位先生共同組成公司第五屆董事會，任職期限至公司第五屆董事會屆滿止。

　?。ㄎ澹┮袁F場表決方式審議通過了《關于改選公司監(jiān)事的議案》。

　　監(jiān)事選舉分別表決情況：

　　1、選舉連偉彬先生為公司第五屆監(jiān)事會監(jiān)事

　　表決情況：同意6240萬股，占出席會議所有股東所持表決權股份總數的100%；反對0股；棄權0股。

　　表決結果：通過。

　　2、選舉許偉曲先生為公司第五屆監(jiān)事會監(jiān)事

　　表決情況：同意6240萬股，占出席會議所有股東所持表決權股份總數的100%；反對0股；棄權0股。

　　表決結果：通過。

　　上述當選的兩位由股東代表出任的監(jiān)事與公司留任職工代表監(jiān)事王全生先生組成公司第五屆監(jiān)事會，任職期限至公司第五屆監(jiān)事會屆滿止。

　　以上董、監(jiān)事個人簡歷詳見公司刊登在2011年3月8日《中國證券報》、巨潮咨詢網公司公告。

　　五、律師出具的法律意見

　　1、律師事務所名稱：山西恒一律師事務所

　　2、律師姓名：翟穎、張莉

　　3、結論性意見：公司本次股東大會的召集及召開程序，出席會議人員的資格和會議的表決程序符合相關法律和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會通過的決議合法有效。

　　六、備查文件

　　1、公司2011年第一次臨時股東大會決議；

　　2、山西恒一律師事務所出具的法律意見書。

　　特此公告。

　　大同水泥股份有限公司

　　董事會

　　2011年3月24日