本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　大同水泥股份有限公司（簡(jiǎn)稱本公司）于2011年3月25日以現(xiàn)場(chǎng)表決方式，在山西大同雁北賓館八樓會(huì)議室召開(kāi)了五屆監(jiān)事會(huì)八次會(huì)議，本次會(huì)議以當(dāng)面告知方式通知全體監(jiān)事。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3名，實(shí)到監(jiān)事3名，會(huì)議符合《公司法》、《公司章程》、《公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由監(jiān)事王全生先生主持，經(jīng)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審議表決，形成如下決議：

　　審議通過(guò)《關(guān)于改選公司監(jiān)事會(huì)主席的議案》。

　　鑒于公司原任監(jiān)事會(huì)主席侯智高先生已不再擔(dān)任公司監(jiān)事職務(wù)的實(shí)際，會(huì)議選舉連偉彬先生（簡(jiǎn)歷附后）為公司監(jiān)事會(huì)主席。

　　本議案表決結(jié)果：3票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

　　特此公告。

　　大同水泥股份有限公司

　　監(jiān)事會(huì)

　　2011年3月25日

　　附連偉彬先生簡(jiǎn)歷如下：

　　連偉彬，男，1974年11月14日出生。中級(jí)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師。1992-1995年就讀集美大學(xué)財(cái)經(jīng)學(xué)院外經(jīng)企業(yè)會(huì)計(jì)專業(yè)，2006-2009年就讀廈門大學(xué)工商管理學(xué)院工商管理碩士專業(yè)。歷任廈門同益碼頭有限公司財(cái)務(wù)主管、廈門升匯國(guó)際貿(mào)易控股有限公司會(huì)計(jì)本部經(jīng)理、廈門金源科技發(fā)展有限公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理?，F(xiàn)任本公司監(jiān)事、本公司第一大股東廈門當(dāng)代置業(yè)集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)部總監(jiān)。

　　連偉彬先生現(xiàn)在本公司第一大股東廈門當(dāng)代置業(yè)集團(tuán)有限公司任職，與本公司其他持股5%以上的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有本公司股份，沒(méi)有受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的任職條件。