本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　大同水泥股份有限公司（簡稱本公司）于2011年3月25日以現(xiàn)場表決方式，在山西大同雁北賓館八樓會議室召開了五屆董事會八次會議，本次會議以當(dāng)面告知方式通知全體董事。會議應(yīng)到董事9名，實(shí)到董事9名，公司監(jiān)事列席了會議。本次會議由董事劉剛先生主持，會議的召集和召開符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。會議經(jīng)審議表決，形成如下決議：

　　1、審議通過《關(guān)于改選公司董事長、副董事長的議案》。本次會議選舉王春芳先生（簡歷附后）為董事長，劉剛先生（簡歷附后）為副董事長。本議案表決結(jié)果：9票同意，0票棄權(quán)，0票反對。

　　2、審議通過《關(guān)于改聘公司總經(jīng)理的議案》。會議經(jīng)審議決定解聘王立世先生原任總經(jīng)理職務(wù)，并根據(jù)董事長提名，董事會決定聘任王東紅先生（簡歷附后）為公司總經(jīng)理。本議案表決結(jié)果：9票同意，0票棄權(quán)，0票反對。

　　3、審議通過《關(guān)于改聘公司副總經(jīng)理的議案》。會議經(jīng)審議決定解聘帖立國、劉志海兩位先生原任副總經(jīng)理職務(wù)，并根據(jù)總經(jīng)理提名，董事會決定聘任陳展先生（簡歷附后）劉剛先生為公司副總經(jīng)理。本議案表決結(jié)果：9票同意，0票棄權(quán)，0票反對。

　　4、審議通過《關(guān)于改聘公司總會計(jì)師的議案》。會議經(jīng)審議決定解聘帖立國先生原任總會計(jì)師職務(wù)，并根據(jù)總經(jīng)理提名，董事會決定聘任吳淑香女士（簡歷附后）為公司總會計(jì)師。

　　本議案表決結(jié)果：9票同意，0票棄權(quán)，0票反對。

　　5、審議通過《關(guān)于改選公司董事會各專門委員會委員的議案》。

　　本次會議改選王春芳、王東紅、獨(dú)立董事秦聯(lián)晉三位先生為董事會戰(zhàn)略委員

　　會委員，其中由王春芳先生擔(dān)任主任委員（召集人）；改選獨(dú)立董事秦聯(lián)晉、獨(dú)立董事郝思文、王春芳三位先生為董事會提名委員會委員，其中由秦聯(lián)晉先生擔(dān)任主任委員（召集人）；改選獨(dú)立董事郝思文、獨(dú)立董事張志林、陳展三位先生為董事會審計(jì)委員會委員，其中由郝思文先生擔(dān)任主任委員（召集人）；改選獨(dú)立董事秦聯(lián)晉、獨(dú)立董事郝思文、王東紅三位先生為董事會薪酬與考核委員會委員，其中由秦聯(lián)晉先生擔(dān)任主任委員（召集人）。

　　本議案表決結(jié)果：9票同意，0票棄權(quán)，0票反對。獨(dú)立董事關(guān)于選舉和聘任高級管理人員的意見：本次董事會選舉和聘任高級管理人員其程序和所聘人員任職資格均符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，同意公司董事會此次人員聘任。

　　特此公告。

　　大同水泥股份有限公司董事會

　　2011年3月25日

　　附本次會議當(dāng)選的相關(guān)高管人員簡歷：

　　王春芳先生簡歷王春芳，男，漢族，1969年10月出生。歷任石獅百業(yè)有限公司總經(jīng)理；廈門金嘉一有限公司董事、總經(jīng)理；廣東旭飛集團(tuán)有限公司董事長助理、總經(jīng)理；深圳富春東方（集團(tuán)）有限公司副總裁?，F(xiàn)任本公司董事、本公司第一大股東廈門當(dāng)代置業(yè)集團(tuán)有限公司董事長兼總裁。王春芳先生目前的主要社會職務(wù)有：廈門外商房地產(chǎn)企業(yè)協(xié)會創(chuàng)會會長、香港廈門聯(lián)誼總會榮譽(yù)會長及廈門市泉州商會創(chuàng)會會長。王春芳先生為本公司及本公司第一大股東廈門當(dāng)代置業(yè)集團(tuán)有限公司的實(shí)際控制人，與本公司其他持股5%以上的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，其本人未直接持有本公司股份，沒有受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的任職條件。

　　劉剛先生簡歷

　　劉剛：男，漢族，中共黨員，1969年2月13日出生，大專學(xué)歷。歷任山西云岡水泥集團(tuán)有限公司股份制改造辦公室干事，大同水泥集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理；大同水泥股份有限公司證券部干事、董事會授權(quán)代表、股證事務(wù)代表、董事會秘書、董事、總經(jīng)理、董事長?，F(xiàn)任本公司董事。劉剛先生與本公司第一大股東廈門當(dāng)代置業(yè)集團(tuán)有限公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與本公司其他持股5%以上的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有本公司股份，沒有受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的任職條件。

　　王東紅先生簡歷王東紅，男，1967年10月出生。福州大學(xué)管理學(xué)學(xué)士，廈門大學(xué)在讀EMBA。歷任福建省工商銀行信貸經(jīng)理、福建省祥鵬企業(yè)集團(tuán)總經(jīng)理?，F(xiàn)任本公司董事、本公司第一大股東廈門當(dāng)代置業(yè)集團(tuán)董事。王東紅先生現(xiàn)任本公司第一大股東廈門當(dāng)代置業(yè)集團(tuán)有限公司董事，與本公司其他持股5%以上的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有本公司股份，沒有受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的任職條件。

　　陳展先生簡歷陳展，男，1977年4月出生。廈門大學(xué)會計(jì)專業(yè)碩士，中國注冊會計(jì)師。歷任廈門郵電縱橫集團(tuán)子公司財(cái)務(wù)經(jīng)理、中國龍工控股有限公司證券部項(xiàng)目經(jīng)理、寶龍地產(chǎn)控股有限公司上市辦綜合組組長及資本運(yùn)營經(jīng)理、九牧王中國有限公司上市規(guī)范辦副主任及證券部負(fù)責(zé)人兼財(cái)務(wù)管理部負(fù)責(zé)人、廈門當(dāng)代置業(yè)集團(tuán)有限公司總裁助理、投資總監(jiān)?，F(xiàn)任本公司董事、本公司第一大股東廈門當(dāng)代置業(yè)集團(tuán)有限公司董事。

　　陳展先生現(xiàn)任本公司第一大股東廈門當(dāng)代置業(yè)集團(tuán)有限公司董事，與本公司其他持股5%以上的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有本公司股份，沒有受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的任職條件。

　　吳淑香女士簡歷

　　吳淑香，女，1978年9月出生。中級會計(jì)師，西南農(nóng)業(yè)大學(xué)管理學(xué)學(xué)士，廈門大學(xué)在讀會計(jì)專業(yè)碩士。歷任廈門象嶼新創(chuàng)建碼頭公司財(cái)務(wù)主管、廈門象嶼建設(shè)集團(tuán)財(cái)務(wù)部副經(jīng)理、東南融通金融技術(shù)管理有限公司北京區(qū)域財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、北京同鑫匯投資基金有限公司總經(jīng)理助理兼財(cái)務(wù)經(jīng)理。