本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議審議通過(guò)，公司決定召開(kāi)2010年度股東大會(huì)，現(xiàn)將會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

　　一、召開(kāi)會(huì)議基本情況

　?。ㄒ唬?huì)議召開(kāi)時(shí)間：2011年4月27日（星期三）上午8:00

　?。ǘ┕蓹?quán)登記日：2011年4月20日（星期三）

　?。ㄈ┈F(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：公司總部會(huì)議室（武漢市解放大道558號(hào)）

　?。ㄋ模?huì)議召集人：公司董事會(huì)

　　（五）會(huì)議方式：本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票方式。

　?。?huì)議出席對(duì)象

　　1、截至2011年4月20日（星期三）下午交易結(jié)束后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東均有權(quán)以本通知公布的方式出席本次股東會(huì)議及參加表決；

　　2、不能親自出席股東會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東可授權(quán)他人代為出席（被授權(quán)人不必為本公司股東）；

　　3、公司董事、監(jiān)事和其他高級(jí)管理人員，見(jiàn)證律師及公司董事會(huì)邀請(qǐng)的其他人員。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　1、《公司2010年年度報(bào)告》

　　2、《公司2010年度董事會(huì)工作報(bào)告》

　　3、《公司2010年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

　　4、《公司2010年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》

　　5、關(guān)于2010年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本的預(yù)案

　　6、《公司2010年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

　　7、關(guān)于公司聘請(qǐng)2011年會(huì)計(jì)師事務(wù)所及支付其報(bào)酬的議案

　　8、關(guān)于發(fā)行短期融資券的議案

　　9、關(guān)于公司2011年度為控股子公司提供擔(dān)保額度的議案

　　三、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議參加辦法

　?。ㄒ唬┑怯浭掷m(xù)：

　　1、法人股股東請(qǐng)持法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證明或授權(quán)委托書(shū)、股票帳戶卡、持股憑證及受托人身份證辦理登記手續(xù)；

　　2、自然人股東請(qǐng)持股票帳戶卡、本人身份證、持股憑證進(jìn)行登記；授權(quán)委托股東代理人另需股東授權(quán)委托書(shū)（見(jiàn)附件1）和代理人本人身份證辦理登記手續(xù)；

　　3、授權(quán)委托書(shū)為股東授權(quán)他人簽署的，該授權(quán)委托書(shū)應(yīng)當(dāng)經(jīng)公證機(jī)關(guān)公證，并將公證書(shū)連同授權(quán)委托書(shū)原件一并提交；異地股東可采用信函或傳真的方式登記。

　?。ǘ┑怯浀攸c(diǎn)及授權(quán)委托書(shū)送達(dá)地點(diǎn)：

　　公司董事會(huì)秘書(shū)室（湖北省武漢市解放大道558號(hào)葛洲壩大酒店B座8層）

　　郵政編碼：430033

　?。ㄈ┑怯洉r(shí)間：

　　2011年4月25日（星期一）上午9:00-11:30，下午14:30-16:00。

　?。ㄋ模┞?lián)系方式：

　　聯(lián)系人：丁賢云

　　聯(lián)系電話：027-83790216   傳真：027-83790755

　?。ㄎ澹┢渌马?xiàng)：

　　1、出席會(huì)議者食宿、交通費(fèi)用自理。

　　2、出席會(huì)議人員請(qǐng)于會(huì)議開(kāi)始前半小時(shí)內(nèi)到達(dá)會(huì)議地點(diǎn)，并攜帶身份證明、股東帳戶卡、授權(quán)委托書(shū)等原件，以便驗(yàn)證入場(chǎng)。

　　特此公告。

　　中國(guó)葛洲壩集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　二 一一年四月一日

　　附件1

　　授權(quán)委托書(shū)

　　茲委托                先生（女士）（身份證號(hào)：                   ）代表本人（本單位）出席中國(guó)葛洲壩集團(tuán)股份有限公司2010年度股東大會(huì)，并按以下權(quán)限代為行使表決權(quán)：

　　1、對(duì)召開(kāi)股東大會(huì)的公告所列第                        項(xiàng)審議議題投贊成票

　　2、對(duì)召開(kāi)股東大會(huì)的公告所列第                        項(xiàng)審議議題投反對(duì)票

　　3、對(duì)召開(kāi)股東大會(huì)的公告所列第                        項(xiàng)審議議題投棄權(quán)票

　　4、對(duì)可能納入議程的臨時(shí)議題（有/無(wú)）表決權(quán)。

　　5、未作具體指示的事項(xiàng)，代理人（可/不可）按自己的意思表決

　　委托人簽名（或蓋單位公章）：

　　委托人身份證號(hào)（或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)）：

　　委托人股票帳戶：

　　委托人持股數(shù)：

　　委托日期：

　　委托有效日期：

　　注：授權(quán)委托書(shū)剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均為有效。