本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　中國(guó)葛洲壩集團(tuán)股份有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議于2011年3月29日上午以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議方式在公司北京辦公區(qū)第二會(huì)議室召開，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席劉炎華主持，應(yīng)到監(jiān)事7名，實(shí)到監(jiān)事7名，符合《公司法》和本公司章程規(guī)定。會(huì)議形成以下決議：

　　一、審議通過了《公司2010年年度報(bào)告》及其摘要。

　　同意7票，棄權(quán)0票，反對(duì)0票。

　　根據(jù)《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，監(jiān)事會(huì)對(duì)公司董事會(huì)編制的2010年年度報(bào)告提出如下審核意見：

　　1、公司年報(bào)的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、《公司章程》和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定；

　　2、公司年報(bào)的內(nèi)容和格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所披露的信息真實(shí)、完整地反映了公司2010年度的經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)狀況等事項(xiàng)；

　　3、未發(fā)現(xiàn)參與年報(bào)編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

　　二、審議通過了《二○一○年度公司監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。

　　同意7票，棄權(quán)0票，反對(duì)0票。

　　此議案尚須提交公司2010年度股東大會(huì)審議。

　　三、審議通過了《關(guān)于公司2010年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》。

　　同意7票，棄權(quán)0票，反對(duì)0票。

　　監(jiān)事會(huì)對(duì)董事會(huì)編制的《關(guān)于公司2010年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》進(jìn)行了審核，認(rèn)為：公司募集資金的存放與使用情況符合上海證券交易所《上市公司募集資金管理規(guī)定》及《公司募集資金管理制度》的規(guī)定。

　　四、審議通過了《公司2010年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》。

　　同意7票，棄權(quán)0票，反對(duì)0票。

　　監(jiān)事會(huì)《關(guān)于公司2010年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告的審核意見》詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn。

　　五、審議通過了《中國(guó)葛洲壩集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)二○一一年工作要點(diǎn)》。

　　同意7票，棄權(quán)0票，反對(duì)0票。

　　特此公告。

　　中國(guó)葛洲壩集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　二○一一年四月一日