內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司

　　獨立董事關(guān)于公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓的獨立意見

　　作為內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，我們參加了該公司于 2013 年 6 月 21 日召開的第五屆董事會第五次會議。根據(jù)《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，我們本著實事求是的態(tài)度，基于獨立判斷的立場，對公司有關(guān)情況進(jìn)行了認(rèn)真了解和審慎查驗，在聽取公司董事會和高管層有關(guān)人員相關(guān)意見的基礎(chǔ)上，現(xiàn)對公司第五屆董事會第五次會議審議的《關(guān)于公司轉(zhuǎn)讓控股子公司烏海市西水水泥有限責(zé)任公司 55%股權(quán)的議案》發(fā)表如下獨立意見：

　　1、公司本次將控股子公司烏海市西水水泥有限責(zé)任公司 55%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給寧夏建材集團股份有限公司，轉(zhuǎn)讓價格是以烏海西水水泥截至 2012 年 12 月 31 日經(jīng)審計評估的凈資產(chǎn)為基礎(chǔ)，參考其后續(xù)發(fā)展?jié)摿?、公司?zhàn)略發(fā)展規(guī)劃等因素，通過雙方協(xié)商確定，轉(zhuǎn)讓價格合理。

　　2、公司本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓履行了必要的程序，符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，合法、有效，交易價格公允，不存在損害公司及公司股東利益的行為。綜上，本次對烏海西水水泥的股權(quán)轉(zhuǎn)讓對公司發(fā)展具有積極的影響，在現(xiàn)行政策下有利于保障公司和廣大股東的權(quán)益，因此我們同意公司本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓。