特別提示

　　本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　陜西秦嶺水泥（集團(tuán)）股份有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議于2011年3月18日在陜西省銅川市新凱悅酒店會(huì)議室召開(kāi)，應(yīng)參加會(huì)議監(jiān)事3人，實(shí)際參加會(huì)議監(jiān)事3人，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席馮生華先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議形成如下決議：

　　一、通過(guò)《2010年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

　　本議案以3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過(guò)。

　　二、同意《公司2010年年度報(bào)告及摘要》

　　監(jiān)事會(huì)對(duì)公司董事會(huì)編制的年度報(bào)告及摘要進(jìn)行審核后，發(fā)表如下意見(jiàn)：

　?、惫灸甓葓?bào)告及摘要編制和審議程序符合法律、法規(guī)、《公司章程》和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定。

　?、材甓葓?bào)告及摘要的內(nèi)容和格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息能夠真實(shí)地反映出公司當(dāng)年度的經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)狀況等事項(xiàng)。

　　⒊在提出本意見(jiàn)之前，未發(fā)現(xiàn)參與年報(bào)及摘要編制和審核的人員有違反保密規(guī)定的行為。

　　本議案以3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過(guò)。

　　三、審議通過(guò)《公司關(guān)于前期會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正的議案》

　　公司本次對(duì)前期會(huì)計(jì)差錯(cuò)的更正是合理的，符合法律、法規(guī)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度的有關(guān)規(guī)定，有助于提高公司會(huì)計(jì)信息質(zhì)量。更正后的財(cái)務(wù)報(bào)告能真實(shí)地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。監(jiān)事會(huì)同意董事會(huì)關(guān)于就該事項(xiàng)做出的進(jìn)行會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正的意見(jiàn)，以及就其原因和影響所做的說(shuō)明。

　　本議案以3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過(guò)。

　　四、審議通過(guò)《公司關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》

　　本次公司根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋第4號(hào)》的規(guī)定，進(jìn)行的公司會(huì)計(jì)政策變更及相關(guān)期初數(shù)的追溯調(diào)整，符合企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和企業(yè)會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，是對(duì)公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)狀況的客觀反映，使公司的會(huì)計(jì)核算更符合有關(guān)規(guī)定，提高了公司財(cái)務(wù)信息質(zhì)量，沒(méi)有損害公司和全體股東的合法權(quán)益。

　　本議案以3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過(guò)。

　　特此公告。

　　陜西秦嶺水泥（集團(tuán)）股份有限公司

　　監(jiān)事會(huì)

　　2011年3月19日