本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　新疆青松建材化工（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2011年3月7日上午10:30召開(kāi)了公司第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議，會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)，應(yīng)出席會(huì)議董事9人，實(shí)際參加會(huì)議董事9人，其中董事汪天仁委托董事甘軍代理出席會(huì)議。會(huì)議由董事長(zhǎng)甘軍先生主持，公司監(jiān)事和其他有關(guān)人員列席了會(huì)議，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

　　會(huì)議采取記名投票表決方式，審議通過(guò)了如下議案：

　　1、經(jīng)表決，9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《2010年度董事會(huì)工作報(bào)告》，該議案需提交2010年年度股東大會(huì)審議。

　　2、經(jīng)表決，9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《2010年度總裁工作報(bào)告》。

　　3、經(jīng)表決，9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《2010年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告和2011年度財(cái)務(wù)預(yù)算草案》，該議案需提交2010年年度股東大會(huì)審議。

　　4、經(jīng)表決，9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《2010年度利潤(rùn)分配方案》，經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，公司2010年度母公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)218,095,745.37元，按規(guī)定母公司提取10%的法定盈余公積金21,809,574.54元，加年初未分配利潤(rùn)106,678,830.33元，扣除本報(bào)告期已分配的2009年度現(xiàn)金股利73,778,250.00元，可供股東分配的利潤(rùn)為229,186,751.16元。同意以2010年12月31日總股本為基數(shù)，向全體股東每10股派送現(xiàn)金紅利4元（含稅），共計(jì)分配利潤(rùn)191,478,017.20元，剩余37,708,733.96元結(jié)轉(zhuǎn)下一年度。本年度不進(jìn)行資本公積轉(zhuǎn)增股本。該議案需提交2010年年度股東大會(huì)審議。

　　5、經(jīng)表決，9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》，全文見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站《關(guān)于募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》。

　　6、經(jīng)表決，9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《2010年年度報(bào)告（全文及摘要）》，全文見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn），該議案需提交2010年年度股東大會(huì)審議。

　　7、經(jīng)表決，9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，該議案需提交2010年年度股東大會(huì)審議；

　　立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）作為公司的財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)機(jī)構(gòu)聘用期已滿一年，截止2010年，立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已經(jīng)為公司服務(wù)了11年。該所為公司提供的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表審計(jì)、凈資產(chǎn)驗(yàn)證和相關(guān)的咨詢等服務(wù)合法、規(guī)范，工作人員勤勉盡責(zé)、誠(chéng)信認(rèn)真，為公司按照上市公司的要求完善和規(guī)范財(cái)務(wù)制度和財(cái)務(wù)管理做了大量的工作，有效地促進(jìn)了公司的規(guī)范管理，同意繼續(xù)聘請(qǐng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)機(jī)構(gòu)，審計(jì)費(fèi)用60萬(wàn)元。

　　8、經(jīng)表決，9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《2011年度貸款額度申請(qǐng)計(jì)劃》；同意公司銀行申請(qǐng)總額不超過(guò)11.50億元的三年期以下（含三年）的貸款額度，總額不超過(guò)64.50億元的三年以上期限的貸款額度，并授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)層在以上額度內(nèi)，有計(jì)劃地開(kāi)展公司與銀行之間的逐筆貸款業(yè)務(wù)；授權(quán)公司法定代表人甘軍先生代表公司辦理貸款的具體事宜，簽署相關(guān)合同及文件；該議案需提交2010年年度股東大會(huì)審議。

　　9、經(jīng)表決，9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于追認(rèn)2010年度日常關(guān)聯(lián)交易超出預(yù)計(jì)金額的議案》，詳情見(jiàn)《關(guān)于追認(rèn)2010年度日常關(guān)聯(lián)交易超出預(yù)計(jì)金額及2011年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告》。

　　10、經(jīng)表決，8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，關(guān)聯(lián)董事汪天仁回避表決，審議通過(guò)了《關(guān)于2011年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》，詳見(jiàn)《關(guān)于追認(rèn)2010年度日常關(guān)聯(lián)交易超出預(yù)計(jì)金額及2011年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告》。

　　11、經(jīng)表決，9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于為阿拉爾青松化工有限責(zé)任公司貸款提供擔(dān)保的議案》，同意為公司的控股子公司阿拉爾青松化工有限責(zé)任公司向銀行申請(qǐng)的24000萬(wàn)元貸款提供擔(dān)保，詳見(jiàn)《關(guān)于為阿拉爾青松化工有限責(zé)任公司貸款提供擔(dān)保的公告》，該議案需提交2010年年度股東大會(huì)審議。

　　12、經(jīng)表決，9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于對(duì)喀什青松新型建材有限責(zé)任公司增資的議案》，同意公司對(duì)控股子公司喀什青松新型建材有限責(zé)任公司增資人民幣800萬(wàn)元，詳見(jiàn)《對(duì)外投資公告》；

　　13、經(jīng)表決，9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整新疆青松西山建材有限責(zé)任公司生產(chǎn)線建設(shè)規(guī)模的議案》，同意公司擬出資設(shè)立的控股子公司新疆青松西山建材有限責(zé)任公司項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模由建設(shè)一條日產(chǎn)6000噸熟料新型干法水泥生產(chǎn)線（配套12MW純低溫余熱發(fā)電）擴(kuò)增為二條日產(chǎn)7500噸新型干法水泥生產(chǎn)線、協(xié)同處理2×300噸/日生活垃圾及配套2×15MW純低溫余熱發(fā)電，項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模為：熟料2×7500噸/日、年產(chǎn)熟料465萬(wàn)噸，水泥年產(chǎn)650萬(wàn)噸；協(xié)同處理2×300噸/日生活垃圾及配套2×15MW純低溫余熱發(fā)電。項(xiàng)目總投資概算為202095.27萬(wàn)元，比原投資概算增加了109717.27萬(wàn)元。關(guān)于新疆青松西山建材有限責(zé)任公司的具體情況詳見(jiàn)2010年10月11日的《對(duì)外投資公告》，該議案需提交2010年年度股東大會(huì)審議。

　　14、經(jīng)表決，9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于全資子公司克州青松水泥有限責(zé)任公司年產(chǎn)260萬(wàn)噸熟料改擴(kuò)建項(xiàng)目的議案》，同意公司的全資子公司克州青松水泥有限責(zé)任公司在其現(xiàn)有廠區(qū)西側(cè)和北側(cè)的空地，擴(kuò)建一條日產(chǎn)6000噸新型干法水泥生產(chǎn)線，年產(chǎn)240萬(wàn)噸水泥，配套建設(shè)一座裝機(jī)規(guī)模為12MW純低溫余熱發(fā)電站，技改工程完成后，達(dá)到年產(chǎn)260萬(wàn)噸熟料、水泥330萬(wàn)噸、新增年發(fā)電量8352×104kWH的規(guī)模，項(xiàng)目建設(shè)投資概算89678萬(wàn)元，該議案需提交2010年年度股東大會(huì)審議。

　　15、經(jīng)表決，9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2010年年度股東大會(huì)的議案》，詳見(jiàn)《關(guān)于召開(kāi)2010年年度股東大會(huì)的通知》。

　　特此公告。

　　新疆青松建材化工（集團(tuán)）股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2011年3月9日