本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　一、召開會(huì)議的基本情況：

　　本公司第五屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議通過了關(guān)于召開2010年度股東大會(huì)的決議。2010年度股東大會(huì)定于2011年5月10日（星期二）上午9：00在山西省太原市萬柏林區(qū)開城街一號(hào)本公司三樓會(huì)議室召開，會(huì)議召集人為公司董事會(huì)，采取現(xiàn)場(chǎng)投票的方式。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)：

　　1、審議《公司2010年度董事會(huì)工作報(bào)告》；

　　2、審議《公司2010年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；

　　3、審議《公司2010年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》；

　　4、審議《公司2010年年度報(bào)告》及《公司2010年年報(bào)摘要》；

　　5、審議《公司2010年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；

　　6、審議《公司2010年度利潤(rùn)分配方案》；

　　7、審議《關(guān)于2011年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》；

　　8、審議關(guān)于《太原獅頭集團(tuán)有限公司與太原獅頭水泥股份有限公司綜合服務(wù)協(xié)議》的議案；

　　9、審議《關(guān)于2011年度續(xù)聘審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》；

　　10、審議《關(guān)于修改公司章程的議案》。

　　本次會(huì)議時(shí)間預(yù)定半天。

　　三、會(huì)議出席對(duì)象

　　1、公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員；

　　2、截止2010年4月28日下午3：00交易結(jié)束后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東；股東不能親自出席會(huì)議的，可以委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。

　　四、登記方法

　　1、出席會(huì)議的法人股東憑上海證券交易所股票帳戶、法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書及出席人身份證進(jìn)行登記；個(gè)人股東憑上海證券交易所股票帳戶、個(gè)人身份證（委托出席的還須帶授權(quán)委托書及出席人身份證）到公司證券部辦理登記手續(xù)。異地股東可將上述材料的復(fù)印件傳真或郵寄至本公司證券部，并于出席會(huì)議時(shí)憑上述材料簽到。

　　2、登記時(shí)間：2011年5月5日、6日（上午9:00-11:30，下午1:00-3:00）五、其他事項(xiàng)

　　1、公司聯(lián)系地址：山西省太原市萬柏林區(qū)開城街一號(hào)太原獅頭水泥股份有限公司證券部（郵編：030056）

　　電話：0351—2857002

　　傳真：0351—2857006

　　2、聯(lián)系人：郝瑛

　　3、注意事項(xiàng)：出席會(huì)議的股東食宿及交通費(fèi)用自理。

　　特此通知

　　太原獅頭水泥股份有限公司董事會(huì)

　　2011年4月5日

　　附件：

　　授權(quán)委托書

　　茲委托          先生（女士）（身份證號(hào)：                 ）代表本人（本單位）出席太原獅頭水泥股份有限公司2010年度股東大會(huì)，并按以下權(quán)限代為行使表決權(quán)：

　　1、對(duì)召開股東大會(huì)的公告所列第 項(xiàng)審議事項(xiàng)投贊成票；

　　2、對(duì)召開股東大會(huì)的公告所列第  項(xiàng)審議事項(xiàng)投反對(duì)票；

　　3、對(duì)召開股東大會(huì)的公告所列第  項(xiàng)審議事項(xiàng)投棄權(quán)票；

　　4、對(duì)可能納入議程的臨時(shí)提案（有/無）表決權(quán)；

　　5、未作具體指示的事項(xiàng)，代理人（可/不可）按自己的意思表決。

　　委托人簽名（或蓋單位公章）：

　　委托人身份證號(hào)（或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)）：

　　委托人股票帳戶：

　　委托人持股數(shù)：

　　委托日期：

　　有效日期：