本公司及其董事保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、預(yù)計(jì)全年日常關(guān)聯(lián)交易的基本情況

　　單位：萬(wàn)元

　　占同類交

　　關(guān)聯(lián)交易                              2011年      易的比例  2010年

　　交易類別      內(nèi)容             關(guān)聯(lián)方            預(yù)計(jì)額度       （%）     發(fā)生額

　　銷售水泥  山西居尚房地產(chǎn)開發(fā)有限 不超過(guò)1700萬(wàn)元       3.8  1473.84

　　公司

　　銷售產(chǎn)品或     銷售水泥   山西鼎元建材有限公司   不超過(guò)200萬(wàn)元       0.4    102.2

　　商品

　　銷售材料   太原獅頭集團(tuán)有限公司   不超過(guò)100萬(wàn)元       0.2    31.08

　　購(gòu)買材料、

　　燃料和動(dòng)力   采購(gòu)石灰石   太原獅頭集團(tuán)有限公司  不超過(guò)1700萬(wàn)元       6.7  1296.67

　　接受關(guān)聯(lián)人

　　提供的勞務(wù)     接受勞務(wù)   太原獅頭集團(tuán)有限公司   不超過(guò)400萬(wàn)元       100    366.6

　　二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　1、關(guān)聯(lián)方基本情況：

　?。?）公司名稱：太原獅頭集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱集團(tuán)公司）

　　法定代表人：宋靖楨

　　注冊(cè)資本：人民幣6740萬(wàn)元

　　注冊(cè)地址：太原市萬(wàn)柏林區(qū)開城街1號(hào)

　　經(jīng)營(yíng)范圍：投資辦企業(yè)、石灰石的開采、銷售；建材科研、產(chǎn)品開發(fā)及咨詢；技術(shù)轉(zhuǎn)讓及培訓(xùn)；本企業(yè)生產(chǎn)、科研所需的原輔材料；機(jī)械設(shè)備、儀器儀表及零配件的進(jìn)口。

　?。?）山西居尚房地產(chǎn)開發(fā)有限公司

　　法定代表人：宋靖楨

　　注冊(cè)資本：人民幣1000萬(wàn)元

　　注冊(cè)地址：太原市尖草坪區(qū)三給路7號(hào)1-3室

　　經(jīng)營(yíng)范圍：房地產(chǎn)開發(fā)與銷售；旅游項(xiàng)目開發(fā)；土石方工程；裝潢材料、電力設(shè)備、普通機(jī)械設(shè)備、電器產(chǎn)品、汽車配件、橡膠制品的銷售。

　?。?）山西鼎元建材有限公司

　　法定代表人：吳峰林

　　注冊(cè)資本：人民幣100萬(wàn)元

　　注冊(cè)地址：太原市萬(wàn)柏林區(qū)開城街1號(hào)203幢1層

　　經(jīng)營(yíng)范圍：建筑材料、五金交電、化工產(chǎn)品（不含危險(xiǎn)品）、普通機(jī)械設(shè)備及配件的批發(fā)零售。

　　2、與本公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　太原獅頭集團(tuán)公司持有本公司27.94％的股份，是本公司的控股股東；山西居尚房地產(chǎn)開發(fā)有限公司為太原獅頭集團(tuán)公司的全資子公司；山西鼎元建材有限公司法定代表人吳峰林是本公司董事、副總經(jīng)理。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，本公司與集團(tuán)公司、山西居尚房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、山西鼎元建材有限公司為關(guān)聯(lián)單位，故其交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　3、履約能力分析

　　集團(tuán)公司截止2010年12月31日總資產(chǎn)為1,490,360,657.40元，凈資產(chǎn)1,073,784,053.96元，2010年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入實(shí)現(xiàn)492,027,028.17元，該公司目前生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況一切正常，向本公司支付的款項(xiàng)不可能形成壞賬。

　　三、定價(jià)政策和定價(jià)依據(jù)

　　交易的定價(jià)政策：雙方根據(jù)自愿、平等、互惠互利、公平公允的原則達(dá)成交易協(xié)議。

　　定價(jià)依據(jù)：實(shí)際成本價(jià)、政府定價(jià)以及市場(chǎng)價(jià)。

　　四、交易目的和交易對(duì)本公司的影響

　　上述關(guān)聯(lián)交易是根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要，集團(tuán)公司及其附屬向本公司提供生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需的石灰石供應(yīng)、后勤、醫(yī)療、經(jīng)警、職工培訓(xùn)等服務(wù)；本公司向集團(tuán)公司其所需材料。此關(guān)聯(lián)交易能夠充分利用集團(tuán)公司的資金、資產(chǎn)、技術(shù)、人員優(yōu)勢(shì)，節(jié)省本公司經(jīng)營(yíng)成本，推動(dòng)公司持續(xù)、健康、快速發(fā)展。

　　此項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易公允，不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生不利影響，該項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易不會(huì)影響到公司的獨(dú)立性，符合本公司的利益，沒(méi)有損害廣大中小股東的利益。

　　五、審議程序

　　1、2011年4月5日公司第五屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議通過(guò)了上述關(guān)聯(lián)交易議案，關(guān)聯(lián)董事鄧守信、宋靖楨、吳峰林履行了回避表決義務(wù)。

　　2、公司3名獨(dú)立董事審閱了本次交易的有關(guān)資料，同意將此項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易提交董事會(huì)審議，并對(duì)此項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易發(fā)表如下意見：

　?。?）同意將此項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易提交董事會(huì)審議。

　?。?）本次關(guān)聯(lián)交易決策程序合法，協(xié)議的簽訂遵循了公平、公正、公開的原則，定價(jià)依據(jù)合理，符合公司的根本利益，未損害非關(guān)聯(lián)股東的利益，符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程、制度的規(guī)定。

　　六、關(guān)聯(lián)交易協(xié)議簽署情況

　　2011年4月5日，我公司與集團(tuán)公司在太原簽訂了《綜合服務(wù)協(xié)議》。集團(tuán)公司及其附屬向本公司提供生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需的石灰石、后勤、醫(yī)療、教育培訓(xùn)、經(jīng)警等服務(wù)；本公司向集團(tuán)公司供應(yīng)材料。交易價(jià)格、付款安排和結(jié)算方式等詳見附表。

　　協(xié)議有效期限為一年，自2011年1月1日起2011年12月31日止。

　　協(xié)議自雙方簽字、蓋章并經(jīng)本公司股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起生效。

　　七、備查文件：

　　1、公司第五屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議；

　　2、獨(dú)立董事意見；

　　3、《綜合服務(wù)協(xié)議》。

　　特此公告。

　　太原獅頭水泥股份有限公司董事會(huì)

　　二O一一年四月五日

　　附表

　　綜合服務(wù)價(jià)格表

　　2011年

　　序                        服務(wù)或物料

　　號(hào)   提供者     接受者       種類     定價(jià)基準(zhǔn)                       結(jié)算時(shí)間

　　單價(jià)   預(yù)測(cè)費(fèi)用

　?。ㄈf(wàn)元）

　　1    集團(tuán)公司    股份公司      石灰石  市場(chǎng)定價(jià)  14元/噸       1700 每月10日結(jié)算

　　經(jīng)警、后勤 協(xié)議定價(jià)               201.6 每月10日結(jié)算

　　綜合服務(wù)費(fèi)

　　房屋租賃費(fèi)  協(xié)議定價(jià)                 150 每月10日結(jié)算

　　2    集團(tuán)公司    股份公司

　　土地租賃費(fèi)  協(xié)議定價(jià)                  15 每月10日結(jié)算

　　3    股份公司    集團(tuán)公司      材料費(fèi)  市場(chǎng)定價(jià)                 100 每月10日結(jié)算

　　4    股份公司  居尚房地產(chǎn)    水泥銷售  市場(chǎng)定價(jià)                1700 每月10日結(jié)算

　　5    股份公司    鼎元建材    水泥銷售  市場(chǎng)定價(jià)                 200 每月10日結(jié)算

　　太原獅頭水泥股份有限公司二O一一年四月五日