太原獅頭水泥股份有限公司第二屆監(jiān)事會第二次會議于2011年4月5日本公司二樓會議室召開，應(yīng)到監(jiān)事三人，實(shí)到監(jiān)事三人。本次會議符合公司章程和有關(guān)法律、法規(guī)的要求，會議合法有效，會議審議通過了下述報(bào)告和議案：

　　1、審議通過了《公司2010年度監(jiān)事會工作報(bào)告》；

　　該議案須提交2010年年度股東大會審議。

　　2、審議通過了《公司2010年年度報(bào)告》及《公司2010年年報(bào)摘要》；

　　3、審議通過了《公司2010年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；

　　4、審議通過了《公司2010年度利潤分配預(yù)案》；

　　5、審議通過了《關(guān)于2011年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》；

　　6、審議通過了關(guān)于《太原獅頭集團(tuán)有限公司與太原獅頭水泥股份有限公司綜合服務(wù)協(xié)議》的議案；

　　7、審議通過了《關(guān)于2010年度續(xù)聘審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》；

　　8、審議通過了修改《公司章程》的議案。

　　全體監(jiān)事認(rèn)真審核了公司2010年年度報(bào)告，特發(fā)表以下審核意見：

　　（1）年報(bào)編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定；

　?。?）年報(bào)的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息從各個(gè)方面真實(shí)地反映出公司2010年的經(jīng)營管理和財(cái)務(wù)狀況。

　?。?）未發(fā)現(xiàn)參與年報(bào)編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

　　特此公告。

　　太原獅頭水泥股份有限公司監(jiān)事會

　　2011年4月5日