本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　1、本次會(huì)議沒(méi)有否決或修改提案的情況；

　　2、本次會(huì)議沒(méi)有新提案提交表決。

　　一、會(huì)議召開和出席情況

　　浙江尖峰集團(tuán)股份有限公司2011年第一次臨時(shí)股東大會(huì)于2011年2月23日在浙江省金華市婺江東路88號(hào)公司總部以現(xiàn)場(chǎng)方式召開。本次會(huì)議的通知于2011年3月8日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》。會(huì)議由公司董事會(huì)召集，由董事長(zhǎng)蔣曉萌先生主持。

　　與會(huì)股東及股東代表7人，代表股份55804925股，占公司總股本的16.22%。公司部分董事、監(jiān)事及高管人員參加了本次會(huì)議，公司法律顧問(wèn)列席并見證了本次會(huì)議。會(huì)議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定。

　　二、表決情況

　　本次會(huì)議以記名投票方式通過(guò)了以下議案，表決結(jié)果如下：

　　1、《關(guān)于大冶尖峰進(jìn)行售后回租融資租賃的議案》

　　表決結(jié)果：同意55804925股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股數(shù)的100%；

　　棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股數(shù)的0%；

　　反對(duì)0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股數(shù)的0%。

　　2、《關(guān)于對(duì)大冶尖峰融資租賃進(jìn)行擔(dān)保的議案》

　　表決結(jié)果：同意55804925股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股數(shù)的100%；

　　棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股數(shù)的0%；

　　反對(duì)0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股數(shù)的0%。

　　三、律師見證情況

　　本次股東大會(huì)浙江一劍律師事務(wù)所陳雄武、左文輝律師現(xiàn)場(chǎng)見證，并出具了法律意見書，認(rèn)為公司本次股東大會(huì)的召集、召開及表決程序、出席會(huì)議人員的資格等相關(guān)事宜均符合法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，股東大會(huì)的決議合法、有效。

　　四、備查文件目錄

　　1、經(jīng)與會(huì)董事簽字確認(rèn)的股東大會(huì)決議；

　　2、律師法律意見書。

　　特此公告

　　浙江尖峰集團(tuán)股份有限公司

　　二○一一年三月二十三日