本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示

　　● 被擔(dān)保人名稱：浙江凱恩特種材料股份有限公司

　　● 本次擔(dān)保數(shù)量：人民幣5000萬元

　　● 本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保：本次擔(dān)保實行等額互保原則

　　● 截止本披露日，公司對外擔(dān)保余額：3.54億元

　　● 對外擔(dān)保逾期的累計數(shù)量：無

　　一、擔(dān)保情況概述

　　2011年4月8日，浙江尖峰集團(tuán)股份有限公司召開了第七屆董事會第十九次會議。會議應(yīng)到董事九名，實到九名，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所做決議合法有效。會議由蔣曉萌董事長主持，經(jīng)審議與表決，以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過了與浙江凱恩特種材料股份有限公司互相擔(dān)保的議案。

　　同意與浙江凱恩特種材料股份有限公司實行額度為5000萬元，期限為一年的互相擔(dān)保。該對外擔(dān)保事宜需提交股東大會審議通過后執(zhí)行。

　　二、被擔(dān)保人基本情況

　　浙江凱恩特種材料股份有限公司在深圳證券交易所上市，上市時間為2004年7月5日，股票代碼：002012；公司注冊資本：19478.93萬元，注冊地址：浙江省遂昌縣凱恩路1008號；公司法定代表人：計皓；經(jīng)營范圍：電子材料，紙及紙制品的制造，加工，銷售；造紙原料等。

　　凱恩股份的主要財務(wù)數(shù)據(jù)（單位：萬元）

　　總資產(chǎn)凈資產(chǎn)主營業(yè)務(wù)收入凈利潤

　　2010年12月31日119175.7948202.5782004.7410579.55

　　三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

　　本次通過的對浙江凱恩特種材料股份有限公司的擔(dān)保，是與其進(jìn)行互相擔(dān)保，在該公司履行相關(guān)程序后，公司將與其簽訂互保協(xié)議，期限一年。并提請股東大會授權(quán)在該額度內(nèi)的擔(dān)保由董事長根據(jù)實際情況分次執(zhí)行。

　　四、董事會意見

　　浙江凱恩特種材料股份有限公司是上市公司，財務(wù)信息透明，經(jīng)營業(yè)績良好，具有償還債務(wù)的能力，董事會同意與其進(jìn)行互保。

　　五、累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

　　截止本披露日，公司對外擔(dān)保余額：3.54億元。無逾期擔(dān)保。

　　六、備查文件目錄

　　1、公司第七屆董事會第十九次會議決議；

　　2、被擔(dān)保人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；

　　3、被擔(dān)保人最近一期的財務(wù)報表。

　　特此公告

　　浙江尖峰集團(tuán)股份有限公司

　　董事會

　　二〇一一年四月八日