本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示

　　● 被擔保人名稱：大冶尖峰水泥有限公司、浙江尖峰藥業(yè)有限公司、浙江尖峰國際貿(mào)易有限公司、普洱市尖峰接力水泥有限公司。

　　●擬增加擔保額度：本次擬增加擔保額度4.3億元。

　　● 本次擔保是否有反擔保：無

　　● 截止本披露日，公司對外擔保余額：3.54億元

　　● 對外擔保逾期的累計數(shù)量：無

　　一、擔保情況概述

　　2011年4月8日，浙江尖峰集團股份有限公司召開了第七屆董事會第十九次會議。會議應(yīng)到董事九名，實到九名，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所做決議合法有效。會議由蔣曉萌董事長主持，經(jīng)審議與表決，以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過了對控股子公司擔保的議案。

　　二、被擔保人基本情況

　　1、大冶尖峰水泥有限公司，注冊資本2.5億元，其中本公司占6%、控股子公司尖峰水泥（本公司持有93.91的）占70%。注冊地址：湖北省大冶市；公司法定代表人：蔣曉萌；主要經(jīng)營：水泥、熟料的生產(chǎn)銷售等。

　　2、浙江尖峰藥業(yè)有限公司，注冊資本14907萬元，其中：本公司占99.16%，注冊地址：浙江省金華市，公司法定代表人：蔣曉萌，主要經(jīng)營：片劑、膠囊劑、顆粒劑、原料藥等。

　　3、浙江尖峰國際貿(mào)易有限公司，注冊資本2000萬元，其中：本公司占90%、尖峰藥業(yè)占10%，注冊地址：浙江金華市，公司法定代表人：虞建紅，主要經(jīng)營：貨物倉儲、國內(nèi)貿(mào)易等。

　　4、普洱市尖峰接力水泥有限公司，原注冊資本100萬元，擬增資到15000萬元，其中：本公司占75%（本公司將分期出資，首期出資為5000萬元），注冊地址：云南省普洱市思茅區(qū)六順鄉(xiāng)思瀾公路43公里處，公司法定代表人：虞建紅，主要經(jīng)營：水泥生產(chǎn)、銷售及水泥制品、建材、碎石、編織袋、水泥粉磨銷售等。

　　子公司2010年的主要財務(wù)數(shù)據(jù)（單位：萬元）

　　公司名稱總資產(chǎn)負債總額營業(yè)總收入凈利潤

　　大冶尖峰水泥有限公司60,549.6132,136.9451,038.474,478.47

　　浙江尖峰藥業(yè)有限公司68,010.7741,985.3665,432.103,246.25

　　浙江尖峰國際貿(mào)易有限公司7,026.765948.5311,640.82154.22

　　三、擔保的主要內(nèi)容

　　1、對控股子公司向金融機構(gòu)借款提供擔保，設(shè)定如下額度：

　　被擔保單位本次擬增加擔保額度（萬元）

　　大冶尖峰水泥有限公司10000

　　浙江尖峰藥業(yè)有限公司12000

　　浙江尖峰國際貿(mào)易有限公司1000

　　普洱市尖峰接力水泥有限公司20000

　　總        計43000

　　2、同意為浙江尖峰國際貿(mào)易有限公司提供擔保函，為浙江尖峰國際貿(mào)易有限公司的客戶在該公司存放的貨物提供相應(yīng)的擔保。

　　在以上額度內(nèi)的擔保授權(quán)董事長分次執(zhí)行。

　　以上事宜需提交股東大會審議。

　　四、董事會意見

　　以上四家公司都是本公司的控股子公司，本公司能有效控制擔保風(fēng)險，董事會同意以上的擔保。

　　五、累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保的數(shù)量

　　截止本披露日，公司對外擔保余額：3.54億元。無逾期擔保。

　　六、備查文件目錄

　　1、公司第七屆董事會第十九次會議決議；

　　2、被擔保人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；

　　3、被擔保人最近一期的財務(wù)報表。

　　特此公告

　　浙江尖峰集團股份有限公司

　　董事會

　　二〇一一年四月八日