證券簡稱：天山股份           證券代碼：000877       編號：2013-042 號

　　新疆天山水泥股份有限公司第五屆董事會第十七次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　本公司2013年7月26日向全體董事發(fā)出了召開第五屆董事會第十六次會議的通知，2013年8月2日以通訊會議方式召開了第五屆董事會第十七次會議。會議應(yīng)參會董事8人，會議發(fā)出表決票8張，收回表決票8張。會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會全體董事審議，形成了如下決議：

　　審議通過了《關(guān)于控股子公司屯河水泥有限責(zé)任公司出售參股公司股權(quán)的議案》

　　為了整合公司在伊犁區(qū)域的投資，充分發(fā)揮現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)資源優(yōu)勢，加強(qiáng)對資產(chǎn)、資金的管理和利用，同意控股子公司新疆屯河水泥有限責(zé)任公司出售所持有的參股公司伊犁南崗建材（集團(tuán)）有限責(zé)任公司（簡稱伊犁南崗）31.639%的股權(quán)，屯河水泥將根據(jù)國家相關(guān)規(guī)定在產(chǎn)權(quán)交易所履行招拍掛程序。招拍價格以評估價格為定價基準(zhǔn)，不低于相應(yīng)股權(quán)評估價格的90%。伊犁南崗建材（集團(tuán)）有限責(zé)任公司是隸屬于新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)農(nóng)四師的國有企業(yè)，位于伊犁哈薩克自治州伊犁地區(qū)伊寧縣境內(nèi)。于2001年2月設(shè)立。公司注冊資本：27418.09萬元；公司主營：水泥及其制品、新型建材產(chǎn)品、塑料制品的開發(fā)、生產(chǎn)和銷售，供水、供電、汽車運(yùn)輸、石灰石、頁巖礦開采，煤炭開采、銷售，一般貨物與技術(shù)的進(jìn)出口經(jīng)營（含一般邊境小額貿(mào)易，國家限制或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外）。經(jīng)天職國際會計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，截止2012年12月31日，伊犁南崗總資產(chǎn)為182593.35萬元，總負(fù)債為133145.01萬元，凈資產(chǎn)為49448.34萬元。

　　以2012年12月31日為基準(zhǔn)日，經(jīng)北京中科華資產(chǎn)評估有限公司（評估報告：中科華評報字（2013）第071號）評估，伊犁南崗的凈資產(chǎn)為70，778.61萬元。

　　該議案表決情況：8票同意，0票反對，0票棄權(quán)

　　新疆天山水泥股份有限公司董事會

　　二〇一三年八月二日