證券代碼：600539 證券簡稱：ST獅頭 編號：臨2013-015

　　太原獅頭水泥股份有限公司

　　第五屆董事會第十七次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

　　太原獅頭水泥股份有限公司（以下簡稱“公司”） 第五屆董事會第十七次會議于2013年8月7日以現場方式在公司三樓會議室召開。應到董事9名，實到董事9名，公司監(jiān)事及高級管理人員列席了會議，會議由董事長鄧守信先生主持，符合《公司法》、《公司章程》和有關法律、法規(guī)的要求，會議合法有效。會議經過與會董事充分討論以舉手表決方式審議通過了下述議案：

　　1、審議通過了《公司2013年半年度報告》。

　　全體董事同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

　　2、審計通過了關于增加《上海證券報》為刊登公司公告和其他需要披露信息的媒體的議案。

　　全體董事同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

　　特此公告。

　　太原獅頭水泥股份有限公司董事會

　　2013年8月7日