證券代碼：600720 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：祁連山 編號(hào)：臨2013-015

　　甘肅祁連山水泥集團(tuán)股份有限公司第六屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　甘肅祁連山水泥集團(tuán)股份有限公司第六屆董事會(huì)第十五次會(huì)議于2013年8月7日在公司辦公樓四層會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)，應(yīng)到董事8名，實(shí)到董事8名。公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議由董事長(zhǎng)脫利成先生主持。會(huì)議審議通過(guò)了以下議案：

　　一、審議通過(guò)了《2013年半年度報(bào)告》全文及摘要

　　二、審議通過(guò)了《關(guān)于本公司及控股子公司與中材集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司發(fā)生關(guān)聯(lián)交易的議案》

　　同意本公司及控股子公司通過(guò)中材集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司資金業(yè)務(wù)平臺(tái)，辦理存款、結(jié)算及其它金融服務(wù)業(yè)務(wù)。本事項(xiàng)為關(guān)聯(lián)交易，表決時(shí)關(guān)聯(lián)董事脫利成、李新華、劉繼彬和蔡軍恒回避了表決。

　　本議案還需提交公司股東大會(huì)審議。

　　三、審議通過(guò)了《關(guān)于本公司與中材集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司簽訂<>的議案》

　　同意本公司和中材集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司簽署《金融服務(wù)協(xié)議》。本事項(xiàng)為關(guān)聯(lián)交易，表決時(shí)關(guān)聯(lián)董事脫利成、李新華、劉繼彬和蔡軍恒回避了表決。

　　本議案還需提交公司股東大會(huì)審議。

　　四、審議通過(guò)了《關(guān)于本公司向銀行申請(qǐng)授信的議案》

　　五、審議通過(guò)了《關(guān)于本公司向銀行申請(qǐng)流動(dòng)資金借款人民幣22億元的議案》

　　六、審議通過(guò)了《關(guān)于募集資金存放與使用情況的議案》

　　七、審議通過(guò)了《關(guān)于向岷縣漳縣地震災(zāi)區(qū)捐贈(zèng)的議案》

　　同意公司向岷縣漳縣地震災(zāi)區(qū)捐贈(zèng)價(jià)值100萬(wàn)元的水泥。

　　八、審議通過(guò)了《關(guān)于修改公司章程的議案》

　　同意將公司章程原第一章第六條“公司注冊(cè)資本為人民幣597，146，371元”修改為“公司注冊(cè)資本為人民幣776，290，282元。”；將公司章程原第三章第一節(jié)第二十條“公司股份總數(shù)為597，146，371股，公司的股本結(jié)構(gòu)為普通股為597，146，371股，未發(fā)行其他種類(lèi)股份?！毙薷臑椤肮竟煞菘倲?shù)為776，290，282股，公司的股本結(jié)構(gòu)為普通股為776，290，282股，未發(fā)行其他種類(lèi)股份。”

　　特此公告。

　　甘肅祁連山水泥集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　二O一三年八月九日