福建水泥股份有限公司第七屆董事會第四次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　福建水泥股份有限公司第七屆董事會第四次會議于2013年8月7日在福州建福大廈20層本公司會議室召開，本次會議通知以書面和電子郵件方式于8月1日發(fā)出，會議應到董事8名，實到董事7名，董事王貴長委托董事杜衛(wèi)東出席并表決，公司監(jiān)事、高級管理人員列席了會議。會議由鄭盛端先生主持。經充分討論，通過了本次會議各項議程。本次會議決議如下：

　　一、一致通過《關于增加經營范圍并相應修改公司章程的議案》同意公司經營范圍增加“煤炭經營”業(yè)務 （具體表述以工商登記為準），并修改公司章程相應條款。具體如下：原章程第十三條為“經依法登記，公司的經營范圍：一般經營項目：建筑材料制作及技術服務（僅限分支機構經營）；對賓館、旅游、房地產的投資；物業(yè)管理；對外貿易。許可經營項目：貨車維修（汽車二類：僅限福建水泥股份有限公司煉石水泥廠，有效期至2017年11月15日）（以上經營范圍涉及許可經營項目的，應在取得有關部門的許可后方可經營）”修改為“經依法登記，公司的經營范圍：一般經營項目：建筑材料制作及技術服務（僅限分支機構經營）；對賓館、旅游、房地產的投資；物業(yè)管理；對外貿易；煤炭經營。許可經營項目：貨車維修（汽車二類：僅限福建水泥股份有限公司煉石水泥廠，有效期至2017年11月15日）。（以上經營范圍涉及許可經營項目的，應在取得有關部門的許可后方可經營）”

　　二、一致通過《關于增補公司獨立董事的議案》

　　同意提名劉寶生先生（個人簡歷附后）為公司獨立董事候選人，將提請公司股東大會選舉。獨立董事提名人聲明和候選人聲明公告詳見上海證券交易所網站。
　　三、一致通過《關于轉讓所持三明市三真生物科技有限公司 5.91%股權的議案》

　　同意公司按照國有產權轉讓有關規(guī)定處置所持三明市三真生物科技有限公司（下稱“三真公司”）5.91%股權。授權公司總經理具體實施，并簽署相關協(xié)議。有關情況如下：

　　三真公司系由原三明真菌研究所為主體于 2000 年以改制而來，由自然人（占控股地位）、三真公司工會（職工股代持）、本公司等五家企業(yè)共 13 個股東共同參股的有限責任公司。該公司現(xiàn)注冊資本 2600 萬元，本公司出資 153.53 萬元，占比 5.91%.截止 2012 年末，該公司經審計的總資產為 2848.55 萬元，總負債 618.33 萬元，凈資產 2230.21 萬元。

　　四、一致通過《關于注冊成立福建省順昌煉石水泥有限公司的議案》

　　根據公司發(fā)展規(guī)劃，同意在順昌縣注冊成立福建省順昌煉石水泥有限公司，負責公司煉石水泥廠綜合技改項目的實施和管理。有關情況如下：

　　（一）公司名稱：暫定為“福建省順昌煉石水泥有限公司”,具體以工商注冊為準。

　　（二）公司注冊資本：暫定人民幣 8000 萬元，后續(xù)視項目實際進展需要另行增資。

　?。ㄈ┕拘再|：一人有限責任公司，由本公司法人獨資。

　?。ㄋ模┕窘M織架構：公司不設董事會，設執(zhí)行董事一人（為法定代表人），其他人員擬與公司煉石水泥廠現(xiàn)有架構實行兩套班子一套人馬配置。

　　（五）公司經營范圍：水泥、水泥熟料、水泥包裝袋的生產及銷售，兼營用于水泥制造的各種原燃材料、工業(yè)廢料、汽車運輸、倉儲物流等。（經營范圍以登記機關核發(fā)的營業(yè)執(zhí)照記載項目為準；涉及許可審批的經營范圍及期限以許可審批機關核定的為準）。

　　（六）注冊地：順昌縣城南中路 1 號（同公司煉石水泥廠）。公司將根據項目實際進展情況，予以及時披露相關信息。

　　五、一致通過《公司證券違法違規(guī)行為內部問責制度》

　　為進一步健全公司內部約束和責任追究機制，提升公司治理水平，促進公司規(guī)范運作、健康發(fā)展，根據《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、中國證監(jiān)會福建監(jiān)管局印發(fā)的《關于進一步建立健全轄區(qū)上市公司證券違法違規(guī)行為內部問責機制的通知》（閩證監(jiān)公司字[2013]14 號）及《公司章程》等相關規(guī)定，結合公司實際情況，制定本制度。本制度全文詳見上海證券交易所網站：

　　附：劉寶生個人簡歷

　　劉寶生，男，1951 年生，大學本科學歷，經濟管理專業(yè)，高級

　　政工師。曾任福建省漳平煤礦科員、團委書記、工區(qū)主任、黨總支書

　　記、公司經理，福建省上京礦務局黨委副書記、書記，福建省煤田地

　　質局黨委書記。

　　特此公告

　　福建水泥股份有限公司董事會

　　2013年8月7日