本公司及董事會全體成員保證本公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對本公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　特別提示：1.本次股東大會沒有出現(xiàn)否決議案的情形。

　　2.本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議。

　　一、會議召開情況

　　1.會議通知情況：本公司召開2013年第一次臨時股東大會的通知刊登于2013年8月26日的《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)（公告編號2013－037）

　　2.召開時間：2013年9月10日 上午9時30分

　　3.召開地點：河北省唐山市豐潤區(qū)林蔭路233號公司會議室

　　4.召開方式：本次股東大會以現(xiàn)場投票方式召開

　　5.召集人：公司董事會

　　6.主持人：董事長張增光先生

　　7.會議的召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、會議出席情況

　　參加會議的股東及股東代理人共計6人， 共持有公司股份672147997股，占公司總股的49.88％。

　　三、提案審議和表決情況

　　1.通過公司《關(guān)于聘任公司2013年度財務(wù)審計機(jī)構(gòu)的議案》

　　同意聘請信永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2013年度財務(wù)審計機(jī)構(gòu)，為公司提供財務(wù)審計服務(wù)，授權(quán)董事會確定年度審計費用。

　　表決結(jié)果：同意672147997股，反對0股，棄權(quán)0股，同意股數(shù)占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100％。

　　2.通過公司《關(guān)于聘任公司2013年度內(nèi)控審計機(jī)構(gòu)的議案》

　　同意聘請信永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2013年度內(nèi)控審計機(jī)構(gòu)，為公司提供內(nèi)控審計服務(wù)，授權(quán)董事會確定年度審計費用。

　　表決結(jié)果：同意672147997股，反對0股，棄權(quán)0股，同意股數(shù)占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100％。

　　3.通過公司《增加2013年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》

　　表決結(jié)果：此議案關(guān)聯(lián)股東回避了表決。同意151600804股，反對0股，棄權(quán)0股，同意股數(shù)占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100％。

　　四、律師出具的法律意見

　　1.律師事務(wù)所名稱：北京大成律師事務(wù)所

　　2.律師姓名：丘遠(yuǎn)良 祝暉玲

　　3.結(jié)論性意見：公司本次大會的召集、召開程序，出席會議人員的資格及表決程序符合《公司法》、《證券法》、《大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，通過的決議合法有效。

　　五、備查文件目錄

　　1.經(jīng)與會董事簽字確認(rèn)的2013年第一次臨時股東大會決議。

　　2.北京大成律師事務(wù)所出具的法律意見書。

　　特此公告

　　唐山冀東水泥股份有限公司董事會

　　二〇一三年九月十日