證券代碼：600068 股票簡稱：葛洲壩 編號：臨2013-043

　　債券代碼：126017 債券簡稱：08葛洲債

　　中國葛洲壩集團股份有限公司

　　第五屆董事會第十七次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　中國葛洲壩集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十七次會議于2013年9月27日以書面方式發(fā)出通知，2013年10月9日在公司北京辦公區(qū)第一會議室以現場會議方式召開。會議由聶凱董事長主持，本次會議應到董事9名，實到董事7名，付俊雄董事和丁原臣獨立董事因公務未能親自出席會議，分別委托和建生董事和宋思忠獨立董事代為出席會議并行使表決權，部分監(jiān)事和高級管理人員列席會議。本次會議符合《公司法》及《公司章程》規(guī)定。

　　經過與會董事的認真討論，會議以記名投票表決的方式，以9票同意、0票反對、0票棄權，形成以下決議：

　　一、審議通過關于調整公司職能部門的議案

　　公司董事會同意對公司職能部門進行調整，成立企業(yè)管理部、集中采購中心；撤銷機電物資部、設備中心；將技術中心與信息中心合并，成立科技信息部；總經理辦公室更名為辦公室、財務部更名為財務產權部、國際業(yè)務管理部更名為國際業(yè)務部、生產經營部更名為生產管理部、戰(zhàn)略投資部更名為投資管理部，并對各部門職能進行相應調整。

　　二、審議通過關于設立中國葛洲壩集團投資控股有限公司的議案

　　公司董事會同意設立中國葛洲壩集團投資控股有限公司，注冊地址為湖北省武漢市東湖高新技術開發(fā)區(qū)。注冊資本5億元，其中：本公司以現金出資1.5億元，以持有的評估值為6.58億元的葛洲壩湖北襄荊高速公路有限公司61.2%股權出資3.5億元，剩余3.08億元作為資本公積。

　　中國葛洲壩集團投資控股有限公司經營范圍為：境內外能源（包括電力、煤炭、天然氣、水能、核能、風能、太陽能、生物質能以及其他新能源和可再生能源等）、資源（包括水利、礦產、海洋、森林等）、戰(zhàn)略性新興產業(yè)（包括節(jié)能環(huán)保、水務、信息產業(yè)、生物化工、高端裝備和新材料等）、自由貿易區(qū)和基礎設施項目的投資建設、經營管理及相關業(yè)務的配套咨詢、招標代理、進出口業(yè)務等；商務服務、賓館、物業(yè)管理、辦公用房出租、提供商場的場地等。

　　三、審議通過關于設立葛洲壩集團第三工程有限公司的議案

　　公司董事會同意設立葛洲壩集團第三工程有限公司，注冊地址為陜西省西安市。注冊資本為3億元，其中：本公司以貨幣資金出資0.9億元，本公司控股子公司葛洲壩新疆工程局（有限公司）截止2013年6月30日凈資產為4.49億元，本公司以持有的葛洲壩新疆工程局（有限公司）58.51%股權出資1.1133億元，剩余1.5138億元作為資本公積；中國葛洲壩集團國際工程有限公司以持有的葛洲壩新疆工程局（有限公司）38.16%股權出資0.9867億元，剩余0.7267億元作為資本公積。出資完成后，本公司出資比例為67.11%，中國葛洲壩集團國際工程有限公司出資比例為32.89%，葛洲壩新疆工程局（有限公司）為葛洲壩集團第三工程有限公司的控股子公司。

　　葛洲壩集團第三工程有限公司經營范圍為：不同類型的大壩、電站廠房、引水和泄水建筑物、通航建筑物、基礎工程、導截流工程施工；砂石料生產；金屬結構制作安裝，閘門制作安裝；堤防加高加固，泵站、涵洞、隧道、公路、橋梁、機場、港口、河道疏浚、灌溉、排水工程施工；房屋建筑工程；市政工程；礦山工程；園林綠化；建筑材料試驗檢測；集中供熱；建筑安裝，設備銷售及租賃；貨物及技術的進出口業(yè)務。

　　四、審議通過關于聘任公司董事會秘書室主任的議案

　　公司董事會同意聘任王一淮先生為公司董事會秘書室主任。

　　特此公告。

　　中國葛洲壩集團股份有限公司董事會

　　2013年10月10日