河南同力水泥股份有限公司于2013年10月18日召開了第四屆董事會(huì)2013年度第六次會(huì)議，審議通過(guò)了聘任總經(jīng)理和非公開發(fā)行事項(xiàng)。在會(huì)議審議該等議案之前公司董事會(huì)已向我們提交了有關(guān)資料，我們就有關(guān)問(wèn)題向公司相關(guān)部門和人員進(jìn)行了詢問(wèn)，根據(jù)《公司章程》有關(guān)規(guī)定，作為公司的獨(dú)立董事，基于獨(dú)立判斷的立場(chǎng)，現(xiàn)就上述事項(xiàng)發(fā)表意見如下：

　　一、關(guān)于聘任張偉先生為公司總經(jīng)理

　　我們認(rèn)為張偉先生被聘任為公司總經(jīng)理的審議、表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，張偉先生的工作經(jīng)歷、身體狀況等條件能夠勝任公司總經(jīng)理的職責(zé)要求。未發(fā)現(xiàn)有違反《公司法》規(guī)定的情形以及被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者并且禁入尚未解除的情況。我們同意聘任張偉先生為公司總經(jīng)理。

　　二、關(guān)于公司非公開發(fā)行

　　本次公司向中聯(lián)水泥定向發(fā)行4800萬(wàn)股股票，有利于公司在河南區(qū)域與中聯(lián)水泥強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，以股權(quán)合作推動(dòng)業(yè)務(wù)合作；募集資金用于償還銀行貸款和補(bǔ)充公司流動(dòng)資金，有利于提升公司償債能力，降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，提高盈利水平。我們同意本次非公開發(fā)行。

　　獨(dú)立董事：盛杰民 朱永明 楊鈞

　　2013年10月18日