股票代碼：000885 股票簡稱：同力水泥 編號：2013-028

　　河南同力水泥股份有限公司

　　董事、總經理辭職公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　2013年10月18日，河南同力水泥股份有限公司（以下簡稱：公司）董事會收到總經理張浩云先生提交的書面辭職報告。張浩云先生因個人原因，請求辭去公司總經理及第四屆董事會董事職務，同時自動辭去薪酬與考核委員會委員職務。根據《公司法》、《公司章程》等相關規(guī)定，其董事、總經理辭職自辭職報告送達公司董事會時生效。張浩云先生辭職后，將不在公司擔任其他職務。

　　根據《公司章程》規(guī)定，公司董事會由7名董事組成，其中包括3名獨立董事，上述董事辭職不會導致董事會成員低于法定最低人數，不會影響董事會履職及公司正常生產經營。公司將盡快增補一名董事，并聘任新的總經理。

　　公司董事會及全體員工對張浩云先生在任職期間付出的辛勤勞動以及為公司發(fā)展做出的貢獻表示誠摯的感謝！

　　特此公告。

　　河南同力水泥股份有限公司董事會

　　二〇一三年十月十八日