證券代碼：000619 證券簡稱：海螺型材[0.61% 資金 研報] 公告編號：2013-27

　　蕪湖海螺型材科技股份有限公司

　　2013年第一次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　本次會議召開期間沒有增加、否決或變更提案。

　　1、召開時間：2013年11月8日（周五）上午11時

　　2、召開地點：蕪湖海螺國際大酒店[0.00%]1909會議室

　　3、召開方式：現(xiàn)場記名投票

　　5、主持人：董事長任勇先生

　　6、本次股東大會的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及公司《章程》的有關規(guī)定。

　　出席會議的股東（代理人）共2人，代表股份149,400,000股，占公司有表決權股份總數(shù)的41.5％。

　　公司董事、監(jiān)事和董事會秘書出席了會議，公司部分高級管理人員及公司聘任的北京市競天公誠律師事務所律師列席了會議。

　　1、《關于提名周小川先生擔任公司第六屆董事會董事候選人的議案》。

　?。?）表決情況：

　　同意149,400,000股，占參加會議有表決權股份總數(shù)的100%，反對0股，棄權0股。

　?。?）表決結果：通過。

　　1、律師事務所名稱：北京市競天公誠律師事務所

　　2、律師姓名：項振華、鐘節(jié)平

　　3、結論性意見：本次股東大會的召集、召開程序符合中國法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定；出席本次股東大會人員資格合法有效；本次股東大會召集人資格符合中國法律法規(guī)和公司《章程》的規(guī)定；本次股東大會的表決程序及表決結果合法有效。

　　1、蕪湖海螺型材科技股份有限公司2013年第一次臨時股東大會決議及公告；

　　2、北京市競天公誠律師事務所關于公司2013年第一次臨時股東大會的法律意見書。

　　蕪湖海螺型材科技股份有限公司董事會

　　二〇一三年十一月九日