證券代碼：600217 證券簡稱：秦嶺水泥 編號：臨2013－024

　　陜西秦嶺水泥（集團）股份有限公司

　　關(guān)于追加2013年度銷售水泥關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的公告

　　特別提示

　　本公司及董事會全體成員保證本公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對本公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●公司第五屆董事會第二十四次會議審議通過《關(guān)于追加預(yù)計2013年度與咸陽冀東高新混凝土有限公司日常關(guān)聯(lián)交易金額的議案》和《關(guān)于追加預(yù)計2013年度與咸陽九冶華成混凝土有限責(zé)任公司日常關(guān)聯(lián)交易金額的議案》。

　　●關(guān)聯(lián)人回避事宜：董事會在審議上述關(guān)聯(lián)交易事項時，關(guān)聯(lián)董事于九洲先生、劉宗山先生和龔天林先生按規(guī)定進行了回避。

　　●本項關(guān)聯(lián)交易對公司持續(xù)經(jīng)營能力、損益及資產(chǎn)狀況的影響：上述關(guān)聯(lián)交易是公司正常的經(jīng)營行為，不存在影響公司持續(xù)經(jīng)營能力、損益及資產(chǎn)狀況的情形。

　　●上述交易無需提交公司股東大會審議。

　　釋義：

　　在本公告中，除非文義另有所指，下列詞語具有如下含義：

　　●公司或本公司：陜西秦嶺水泥（集團）股份有限公司

　　●冀東發(fā)展： 冀東發(fā)展集團有限責(zé)任公司

　　●冀東水泥： 唐山冀東水泥股份有限公司

　　●咸陽冀東高新： 咸陽冀東高新混凝土有限公司

　　●咸陽九冶華成： 咸陽九冶華成混凝土有限責(zé)任公司

　　一、增加日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

　?、迦粘ｊP(guān)聯(lián)交易履行的審議程序

　　公司于2013年11月8日召開的第五屆董事會第二十四次會議審議通過了《關(guān)于追加預(yù)計2013年度與咸陽冀東高新混凝土有限公司日常關(guān)聯(lián)交易金額的議案》和《關(guān)于追加預(yù)計2013年度與咸陽九冶華成混凝土有限責(zé)任公司日常關(guān)聯(lián)交易金額的議案》，關(guān)聯(lián)董事于九洲先生、劉宗山先生和龔天林先生按規(guī)定進行了回避，其余6名董事同意該項關(guān)聯(lián)交易。就此關(guān)聯(lián)交易事項，獨立董事陳貴春女士、孫紅梅女士和李敏先生共同發(fā)表了專項意見，一致認為：追加2013年度向關(guān)聯(lián)方咸

　　陽冀東高新和咸陽九冶華成銷售水泥日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計金額，是公司正常生產(chǎn)經(jīng)營的需要；公司董事會審議和表決該議案的程序合法有效，關(guān)聯(lián)董事回避了表決；公司采用市場價格向關(guān)聯(lián)方咸陽冀東高新和咸陽九冶華成銷售水泥，不會對公司及公司非關(guān)聯(lián)股東造成不利影響和損失；同意該項關(guān)聯(lián)交易事項。

　　㈡前次日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計和執(zhí)行情況

　　按照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的要求，2013年3月15日召開的公司第五屆董事會第十八次會議和2013年4月17日召開的公司2012年年度股東大會審議通過了《關(guān)于2013年度與唐山冀東水泥股份有限公司關(guān)聯(lián)方日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》，其中預(yù)計2013年度公司向咸陽冀東高新銷售水泥1,271萬元，向咸陽九冶華成銷售水泥1,193萬元。

　?、绫敬稳粘ｊP(guān)聯(lián)交易預(yù)計金額和類別

　　因公司生產(chǎn)經(jīng)營的需要，按照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的要求，現(xiàn)預(yù)計2013年度公司向上述兩家關(guān)聯(lián)方銷售水泥金額均將超出年初預(yù)測值，需追加預(yù)計2013年度公司與關(guān)聯(lián)方咸陽冀東高新和咸陽九冶華成日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計值，并履行信息披露義務(wù)和相關(guān)決策程序。其中：追加公司向咸陽冀東高新銷售水泥1,024.14萬元，預(yù)計2013年度公司向咸陽冀東高新銷售水泥不超過2,295.14萬元；追加公司向咸陽九冶華成銷售水泥839.52萬元，預(yù)計2013年度公司向咸陽九冶華成銷售水泥不超過2,032.52萬元。

　　二、關(guān)聯(lián)方介紹及關(guān)聯(lián)關(guān)系

　?、尻P(guān)聯(lián)方

　?、毕剃柤綎|高新：

　　注冊地址：咸陽市周陵鎮(zhèn)陳老戶寨村北

　　注冊資本：2500萬元

　　企業(yè)類型：有限責(zé)任公司

　　法定代表人：苑惠勇

　　經(jīng)營范圍：商品混凝土、混凝土添加劑的生產(chǎn)、銷售。

　　⒉咸陽九冶華成：

　　注冊地址：咸陽市渭城區(qū)咸紅路

　　注冊資本：2000萬元

　　企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（法人獨資）

　　法定代表人：古濤

　　經(jīng)營范圍：商品混凝土、混凝土預(yù)制件的生產(chǎn)、銷售，混凝土添加劑的加工銷售，水泥銷售。

　?、骊P(guān)聯(lián)關(guān)系

　?、毕剃柤綎|高新是公司實際控制人冀東發(fā)展控股子公司唐山冀東混凝土有限公司的控股子公司。

　?、蚕剃柧乓比A成是公司實際控制人冀東發(fā)展控股子公司唐山冀東混凝土有限公司的全資子公司。

　　按照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的規(guī)定，公司向該兩家公司銷售水泥構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　?、缜捌诼募s情況

　　在前期同類關(guān)聯(lián)交易中，上述兩家公司均嚴(yán)格履行與公司所簽定的協(xié)議。上述兩家公司目前依法存續(xù)且生產(chǎn)經(jīng)營正常，財務(wù)狀況良好，具備較強的履約能力。

　　三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容和定價政策

　　公司按照市場價格向上述兩家關(guān)聯(lián)方銷售水泥，追加公司向咸陽冀東高新銷售水泥1,024.14萬元，預(yù)計2013年度公司向咸陽冀東高新銷售水泥不超過2,295.14萬元；追加公司向咸陽九冶華成銷售水泥839.52萬元，預(yù)計2013年度公司向咸陽九冶華成銷售水泥不超過2,032.52萬元。

　　四、關(guān)聯(lián)交易目的和對公司的影響

　　公司向上述兩家關(guān)聯(lián)方銷售水泥是日常生產(chǎn)經(jīng)營的需要，不會影響公司正常的生產(chǎn)經(jīng)營和財務(wù)狀況。

　　五、備查文件

　　㈠公司第五屆董事會第二十四會議決議；

　　㈡公司獨立董事對追加2013年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計金額的獨立意見。

　　特此公告。

　　陜西秦嶺水泥（集團）股份有限公司

　　董事會

　　2013年11月9日