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葛洲壩集團2013年第四次臨時股東大會會議資料

上海證券 · 2013-11-21 11:42

中國葛洲壩集團股份有限公司

2013年第四次臨時股東大會須知

  為維護股東的合法權(quán)益,確保本次股東大會的正常秩序,根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司股東大會規(guī)范意見》以及公司章程、公司股東大會議事規(guī)則的有關(guān)規(guī)定,特制定本次股東大會的議事規(guī)則如下:

  一、本次股東大會由公司董事會秘書室具體負(fù)責(zé)有關(guān)程序方面的事宜。

  二、出席本次大會的對象為股權(quán)登記日(2013年11月20日)交易日結(jié)束后,在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的股東。

  三、股東參加股東大會應(yīng)遵循本次股東大會議事規(guī)則,共同維護大會秩序,依法享有發(fā)言權(quán)、質(zhì)詢權(quán)、表決權(quán)等各項權(quán)利。

  四、本次大會采取現(xiàn)場投票的方式召開。本次大會現(xiàn)場會議的參加辦法,以及投資者需要詳細(xì)了解的其他情況,請查閱本公司2013年10月31日在上海證券交易所網(wǎng)站 www.sse.com.cn 和《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》上刊登的《關(guān)于召開2013年第四次臨時股東大會的通知》,或致電咨詢本公司董事會秘書室 (027-83790455)。

  中國葛洲壩集團股份有限公司

  2013年11月26日

  中國葛洲壩集團股份有限公司

  2013年第四次臨時股東大會議程

  會議時間:2013年11月26日(星期二)上午8:30

  會議地點:公司總部會議室(武漢市解放大道558號)

  主 持 人:聶凱董事長

  參加人員:符合條件的股東或其授權(quán)委托人、公司董事、監(jiān)事及高級管理人員、見證律師及公司董事會邀請的其他人員。

  會議議程:

  一、報告會議出席情況

  二、選舉現(xiàn)場投票監(jiān)票人

  三、審議議題

  關(guān)于公司注冊發(fā)行短期融資券的議案

  四、股東對大會議案進(jìn)行討論、發(fā)言、提問

  五、股東投票表決

  六、休會10分鐘,計票人計票,監(jiān)票人監(jiān)票

  七、宣讀表決結(jié)果

  八、見證律師對現(xiàn)場會議情況發(fā)表法律意見

  九、會議結(jié)束

  中國葛洲壩集團股份有限公司

  2013年11月26日

  關(guān)于公司注冊發(fā)行短期融資券的議案

各位股東:

  為了拓寬融資渠道,降低融資成本,公司擬向中國銀行間市場交易商協(xié)會申請發(fā)行短期融資券人民幣60億元,提請股東大會授權(quán)董事會根據(jù)市場條件決定發(fā)行短期融資券的具體條款以及其他相關(guān)事宜,包括(但不限于)在前述規(guī)定的范圍內(nèi)確定實際發(fā)行短期融資券的金額、利率、期限以及制作、簽署所有必要的文件。

  該議案已經(jīng)公司第五屆董事會第十九次會議審議通過,請各位股東予以審議。

  中國葛洲壩集團股份有限公司董事會

  2013年11月26日

編輯:劉冰

監(jiān)督:0571-85871667

投稿:news@ccement.com

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