證券代碼：600528 證券簡稱：中鐵二局 編號：臨2013-041

　　中鐵二局股份有限公司

　　第五屆董事會2013年第七次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　中鐵二局股份有限公司第五屆董事會2013年第七次會議于2013年11月14日在四川省成都市中鐵二局大廈8樓視頻會議室召開。會議由董事長唐志成先生主持，出席本次會議的董事應到9人，實到董事8人，董事張文杰先生因公出差，委托董事鄧元發(fā)先生代為出席會議并行使表決權。公司監(jiān)事及高級管理人員列席了會議。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，經(jīng)過有效表決，會議審議通過了以下議案：

　　一、審議通過了《關于選舉王廣鐘先生為公司副董事長的議案》

　　全體董事一致選舉王廣鐘先生為公司副董事長，任期與本屆董事會任期一致。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　二、審議通過了《關于成立淄博分公司的議案》

　　表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　三、審議通過了《關于向成都農(nóng)商銀行申請綜合授信的議案》

　　同意向成都農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司申請綜合授信額度人民幣15億元，業(yè)務品種包括短期流動資金貸款、銀行承兌匯票敞口、保理等，授信期限為12 個月，授信方式為信用。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　特此公告。

　　中鐵二局股份有限公司董事會

　　二○一三年十一月十五日

　　附：王廣鐘先生簡歷

　　王廣鐘，男，1963年10月出生，工商管理碩士，教授級高級工程師。歷任鐵道部第二工程局（以下簡稱“鐵二局”）第一工程處副處長，鐵二局內(nèi)昆指揮部副指揮長、鐵二局株六指揮部常務副指揮長，鐵二局第五工程處處長，中鐵二局第五工程有限公司總經(jīng)理，中鐵二局股份有限公司副總經(jīng)理、總工程師，中鐵昆明建設投資有限公司副總經(jīng)理（主持行政工作）、黨工委副書記，中國中鐵昆明軌道交通工程指揮部副指揮長，中國中鐵股份有限公司副總工程師、中鐵昆明建設投資有限公司總經(jīng)理、黨工委副書記，現(xiàn)任中鐵二局集團有限公司董事、總經(jīng)理、黨委副書記，中鐵二局股份有限公司董事、副董事長、黨委書記。