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四川金頂2013年第二次臨時股東大會會議資料

上海證券 · 2013-11-25 11:00

  四川金頂(集團)股份有限公司

  2013年第二次臨時股東大會會議議程

  一、會議召開時間:2013年11月27日(星期三)上午10:00

  二、會議地點:四川省峨眉山市樂都鎮(zhèn)公司會議室

  三、會議召集人:公司董事會

  四、會議召開方式:現(xiàn)場方式

  五、會議主持人:董事長楊學品先生

  六、會議主要議程:

 ?。ㄒ唬﹫蟾鎱蓶|資格審核情況

 ?。ǘ┬x會議投票表決規(guī)則

 ?。ㄈ徸h提案:

  《關(guān)于制定<四川金頂(集團)股份有限公司股東分紅回報規(guī)劃(2013-2015)>的提案 》(報告人:楊學品)

  (四)與會股東及股東代表提問、發(fā)言環(huán)節(jié)

 ?。ㄎ澹┡c會股東及股東代表對提案進行書面表決

 ?。┬輹輹陂g工作人員在監(jiān)票人監(jiān)督下進行表決統(tǒng)計

 ?。ㄆ撸┍O(jiān)票人宣布會議表決結(jié)果

 ?。ò耍┬x股東大會決議

  (九)與會董事在會議紀錄和會議決議上簽字

  (十)見證律師對本次股東大會發(fā)表見證意見

 ?。ㄊ唬┬紩h結(jié)束

  四川金頂(集團)股份有限公司

  2013年第二次臨時股東大會投票表決規(guī)則

  一、總則 依據(jù)《公司法》、《公司章程》及《股東大會議事規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定,特制定本規(guī)則。

  本次年度股東大會提案為普通決議事項,須經(jīng)參加會議且有表決權(quán)的股東及股東代表所持表決權(quán)的二分之一以上通過。

  二、根據(jù)上述總則,特提醒各位股東及股東代表注意下列投票細則:

  1、本次股東大會股東投票采用記名方式投票,股東及股東代表在大會表決時,以其所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)額行使表決權(quán),每一份股份有一票表決權(quán);

  2、股東及股東代表填寫表決票時,應(yīng)按要求認真填寫,填寫完畢,務(wù)必簽署姓名,并將表決票交與工作人員。未填、多填、字跡無法辨認、沒有股東名稱、沒有投票人簽名或未投票的,視為該股東放棄表決權(quán)利,其代表的股份數(shù)不計入表決有效票總數(shù)之內(nèi);

  3、表決票發(fā)生遺失或缺損,原則上不予補發(fā);如有特殊情況,需經(jīng)現(xiàn)場律師見證,到會務(wù)組辦理手續(xù)后補票;

  4、在會議進入表決程序后進場的股東及股東代表其投票表決無效。在進入表決程序前退場的股東,如有委托的,按照有關(guān)委托代理的規(guī)定辦理。

  四川金頂(集團)股份有限公司董事會

提案

  關(guān)于制定《四川金頂(集團)股份有限公司

  股東分紅回報規(guī)劃(2013-2015)》的提案

各位股東及股東代表:

  根據(jù)《中國證監(jiān)會關(guān)于進一步落實上市公司分紅有關(guān)事項的通知》等文件要求和《公司章程》的規(guī)定,公司董事會特制定《四川金頂(集團)股份有限公司股東分紅回報規(guī)劃(2013-2015)》(以下簡稱“本規(guī)劃”)。

  第一條 公司制定本規(guī)劃考慮的因素

  公司著眼于未來長遠的、可持續(xù)的發(fā)展,綜合考慮發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃、持續(xù)經(jīng)營能力和盈利能力、股東回報等因素,雖在目前階段未分配利潤為負,但為了建立對投資者持續(xù)、穩(wěn)定、科學的回報機制,保證利潤分配政策具有連續(xù)性和穩(wěn)定性,公司特制訂本規(guī)劃。

  第二條 本規(guī)劃的制定原則

  公司股利分配將兼顧公司的可持續(xù)發(fā)展及對投資者的合理投資回報,充分考慮獨立董事、監(jiān)事和公眾投資者的意見,實施連續(xù)、穩(wěn)定的利潤分配政策。

  第三條 公司未來三年(2013年-2015年)的具體股東回報規(guī)劃

  1、當年實現(xiàn)的歸屬于上市公司股東的凈利潤為正數(shù)且當年末累計可分配利潤為正數(shù)時,公司可以采取現(xiàn)金、股票或現(xiàn)金與股票相結(jié)合方式分配股利

  2、在滿足分配股利的條件且公司無重大投資計劃或重大現(xiàn)金支出等事項發(fā)生時,公司未來三年以現(xiàn)金方式累計分配的利潤不少于未來三年實現(xiàn)的年均可分配利潤的30%。 重大投資或重大現(xiàn)金支出是指公司未來十二個月內(nèi)擬對外投資、收購資產(chǎn)或購買設(shè)備累計支出超過公司最近一期經(jīng)審計的合并報表凈資產(chǎn)的30%,且超過5,000萬元。

  3、根據(jù)公司經(jīng)營發(fā)展的實際情況,公司可以采用股票股利方式進行利潤分配。

  4、董事會可以根據(jù)公司的經(jīng)營狀況提議進行中期現(xiàn)金分紅。

  第四條 本規(guī)劃的執(zhí)行、決策等程序依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的相關(guān)規(guī)定進行。

  第五條 本規(guī)劃自公司股東大會審議通過之日起生效,由公司董事會負責解釋。

  本提案已經(jīng)2013年10月28日公司第六屆董事會第十五次會議審議通過,現(xiàn)提請本次股東大會審議。

  提案人:四川金頂(集團)股份有限公司董事會

編輯:劉冰

監(jiān)督:0571-85871667

投稿:news@ccement.com

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