廣西柳工機(jī)械股份有限公司獨(dú)立董事

　　關(guān)于聘免公司總裁等高管人員的獨(dú)立意見

　　廣西柳工機(jī)械股份有限公司董事會(huì)于2013年11月18日召開了六屆三十六次（臨時(shí)）董事會(huì)會(huì)議，我們作為該公司的獨(dú)立董事根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》的規(guī)定對提交會(huì)議審議的《關(guān)于聘免公司總裁等高管人員的議案》進(jìn)行了審查和監(jiān)督，現(xiàn)就此事項(xiàng)發(fā)表意見：

　　曾光安先生因調(diào)任廣西柳工集團(tuán)有限公司總裁而辭去本公司總裁職務(wù)，黃祥全先生因調(diào)任廣西柳工集團(tuán)有限公司副總裁而辭去本公司副總裁職務(wù)；公司董事長提名聘任俞傳芬先生擔(dān)任本公司總裁，其任職資格符合我國有關(guān)法律、法規(guī)以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，并具備其行使職權(quán)相適應(yīng)的履職條件。

　　上述事項(xiàng)的提名、審議、表決、聘免程序符合《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，我們同意將該議案提交公司本次董事會(huì)會(huì)議審議。

　　廣西柳工機(jī)械股份有限公司獨(dú)立董事：

　　馮寶珊 李嘉明 許文新

　　二Ｏ一三年十一月十八日