香港交易及結(jié)算所有限公司及香港聯(lián)合交易所有限公司對(duì)本公告的內(nèi)容概不負(fù)責(zé)，對(duì)其準(zhǔn)確性或完整性亦不發(fā)表任何聲明，并明確表示，概不對(duì)因本公告全部或任何部份內(nèi)容而產(chǎn)生或因倚賴該等內(nèi)容而引致的任何損失承擔(dān)任何責(zé)任。

　　Dongwu Cement International Limited

　　東吳水泥國際有限公司

　　（在開曼群島注冊(cè)成立之有限公司）

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　　改變所得款項(xiàng)用途

　　一、所得款項(xiàng)用途

　　茲提述東吳水泥國際有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統(tǒng)稱為「本集團(tuán)」）二零一二年六月一日有關(guān)首次公開發(fā)售（「首次公開發(fā)售」）的招股章程（「招股章程」），以及二零一三年九月六日發(fā)布的截至二零一三年六月三十日止六個(gè)月的中期報(bào)告（「中期報(bào)告」）。

　　誠如招股章程「未來計(jì)劃及所得款項(xiàng)用途」一節(jié)所述，本公司擬將首次公開發(fā)售所得款項(xiàng)凈額（「首次公開發(fā)售所得款項(xiàng)」）用作下列用途：

　　約39%將用於在吳江市收購一座合適的混凝土攪拌站；

　　約27%將分別用於在吳江市、蘇州市區(qū)、上海崇明島及上海青浦區(qū)的策略性地點(diǎn)建立我們的自營中轉(zhuǎn)站，以強(qiáng)化我們的銷售網(wǎng)絡(luò)及完善我們的物流系統(tǒng)及能力；

　　約26%將用於改良我們的部份生產(chǎn)設(shè)備及收購新的水泥生產(chǎn)設(shè)備，以淘汰部份較舊設(shè)備；及

　　約8%將用作營運(yùn)資金及其他一般公司用途。

　　誠如中期報(bào)告關(guān)於「首次公開發(fā)售所得款項(xiàng)使用情況」一段所述，截至二零一三年六月三十日，首次公開發(fā)售所得款項(xiàng)已按照招股章程所載方式使用約人民幣4,257,000元，詳情載於下表：

　　             凈所得款項(xiàng) 已使用金額 未使用金額

　　擬定用途 比例 人民幣千元 人民幣千元 人民幣千元

　　收購混凝土攪拌站 39% 22,382 – 22,382

　　加強(qiáng)銷售網(wǎng)絡(luò) 27% 15,495 – 15,495

　　改良更新生產(chǎn)設(shè)施 26% 14,922 4,257 10,665

　　營運(yùn)資金 8% 4,591 – 4,591

　　合計(jì) 100% 57,390 4,257 53,133

　　二、更改所得款項(xiàng)用途

　　誠如中期報(bào)告中關(guān)於「首次公開發(fā)售所得款項(xiàng)使用情況」一段所述，本集團(tuán)對(duì)於行業(yè)內(nèi)擴(kuò)張持謹(jǐn)慎態(tài)度，原計(jì)劃的收購混凝土攪拌站以及對(duì)銷售中轉(zhuǎn)站的投入仍未取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。自上市以來，本公司考察了多家攪拌站，積極探討收購或股權(quán)投資事宜，但目前為止仍沒有合適的收購目標(biāo)。再者，近二年內(nèi)吳江地區(qū)攪拌站數(shù)量不斷增加，混凝土市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，本公司考察范圍內(nèi)的攪拌站盈利能力下降，應(yīng)收賬款增加?？紤]到對(duì)上市公司潛在不利的財(cái)務(wù)影響，本公司決定停止攪拌站的收購計(jì)劃。

　　關(guān)於建立銷售中轉(zhuǎn)站及加強(qiáng)銷售網(wǎng)絡(luò)，本公司一直致力於水泥中轉(zhuǎn)庫的選址和建設(shè)申請(qǐng)。然而，由於水泥中轉(zhuǎn)庫選址必須靠近河道有水運(yùn)碼頭，環(huán)評(píng)要求非常高，且建設(shè)用地指標(biāo)非常緊張，所以目前設(shè)立中轉(zhuǎn)庫計(jì)劃遇到較大困難。鑒於此，本公司管理層轉(zhuǎn)變思路，以不增加固定資產(chǎn)投入的方式與獨(dú)立第三方已設(shè)立的兩家水泥中轉(zhuǎn)庫實(shí)現(xiàn)合作經(jīng)營，以滿足公司現(xiàn)有銷售和中轉(zhuǎn)的需要。因此，本公司決定停止對(duì)中轉(zhuǎn)庫的投入。

　　為有效利用本公司所得款項(xiàng)，提高股東收益，本公司認(rèn)為有必要將原先擬用作收購混凝土攪拌站及加強(qiáng)銷售網(wǎng)絡(luò)的未動(dòng)用所得款項(xiàng)合共約人民幣37,878,000元投向公路、橋梁、隧道等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的BT類項(xiàng)目，此類BT項(xiàng)目由政府按照回購協(xié)議分期支付總投資及確定的回報(bào)，項(xiàng)目收益穩(wěn)定，資金回籠風(fēng)險(xiǎn)較小，可實(shí)現(xiàn)本公司對(duì)外投資資產(chǎn)的穩(wěn)定增值。

　　本公司決定改變未動(dòng)用的所得款項(xiàng)的擬定用途如下：

　　             凈所得款項(xiàng) 已使用金額 未使用金額

　　擬定用途 比例 人民幣千元 人民幣千元 人民幣千元

　　基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的BT項(xiàng)目投資 66% 37,877 – 37,877

　　改良更新生產(chǎn)設(shè)施 26% 14,922 4,257 10,665

　　營運(yùn)資金 8% 4,591 – 4,591

　　合計(jì) 100% 57,390 4,257 53,133

　　就參與公基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的BT類項(xiàng)目，本公司初步計(jì)劃為與蘇州地區(qū)有實(shí)力的獨(dú)立第三方合資成立投資公司，主營業(yè)務(wù)為公路，橋梁，隧道等基礎(chǔ)設(shè)施的投資，建設(shè)及運(yùn)營。本公司將適時(shí)公布進(jìn)一步詳情。

　　董事會(huì)已考慮建議改變所得款項(xiàng)用途對(duì)本集團(tuán)業(yè)務(wù)之影響，并認(rèn)為，鑒於本集團(tuán)營運(yùn)及業(yè)務(wù)之最新發(fā)展，重新分配未動(dòng)用之首次公開發(fā)售所得款項(xiàng)，將可更有效應(yīng)對(duì)本集團(tuán)之　財(cái)務(wù)需要及業(yè)務(wù)發(fā)展，符合本公司及其股東之整體最佳利益。

　　承董事會(huì)命

　　東吳水泥國際有限公司

　　董事長

　　謝鶯霞

　　香港，二零一三年十一月二十九日

　　於本公告日期，董事會(huì)成員包括執(zhí)行董事謝鶯霞女士及金春根先生；非執(zhí)行董事蔣學(xué)明先生及楊斌先生；以及獨(dú)立非執(zhí)行董事曹國琪先生、曹貺予先生及李浩堯先生。