證券代碼：600720 證券簡(jiǎn)稱：祁連山 編號(hào)： 2013-028

甘肅祁連山水泥集團(tuán)股份有限公司

第六屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

甘肅祁連山水泥集團(tuán)股份有限公司第六屆董事會(huì)第十九次會(huì)議于2013年12月12日在公司辦公樓四層會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)加通訊方式召開(kāi)，會(huì)議應(yīng)到董事8名，參加現(xiàn)場(chǎng)表決的董事7名，董事李新華以通訊方式參加表決。公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議由董事長(zhǎng)脫利成先生主持。會(huì)議審議通過(guò)了以下議案：

一、審議通過(guò)了《關(guān)于對(duì)夏河公司商譽(yù)計(jì)提減值準(zhǔn)備的議案》

本公司在2011年3月31日收購(gòu)夏河祁連山安多水泥有限公司（以下簡(jiǎn)稱夏河公司）65%的股權(quán)時(shí)，確認(rèn)了14,513.99萬(wàn)元的商譽(yù)。2014年，夏河公司所在區(qū)域?qū)⒂休^多的新增水泥產(chǎn)能，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將進(jìn)一步加劇，水泥價(jià)格將大幅下滑。鑒于此，公司聘請(qǐng)北京中科華資產(chǎn)評(píng)估有限公司對(duì)夏河公司商譽(yù)對(duì)應(yīng)的資產(chǎn)組采用收益法進(jìn)行評(píng)估，并出具了《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》（中科華評(píng)報(bào)字[2013]第120號(hào)）。經(jīng)評(píng)估，截止評(píng)估基準(zhǔn)日2013年10月31日本公司持有夏河公司65%的股權(quán)價(jià)值為31,066.46 萬(wàn)元。為真實(shí)反映公司的資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況，將基準(zhǔn)日夏河公司65%股東權(quán)益的評(píng)估值31,066.46萬(wàn)元與持有夏河公司65%股東權(quán)益和商譽(yù)的合計(jì)數(shù)43,147.03萬(wàn)元進(jìn)行比較，決定將其差額12,080.57萬(wàn)元確認(rèn)為商譽(yù)減值準(zhǔn)備。該事項(xiàng)將減少公司當(dāng)期收益12,080.57萬(wàn)元。

本議案還需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

二、審議通過(guò)了《關(guān)于古浪公司吸收合并古浪峽公司的議案》

同意本公司全資子公司古浪祁連山水泥有限公司吸收合并本公司全資子公司甘肅古浪峽水泥有限責(zé)任公司，并授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)班子全權(quán)處理合并后續(xù)事宜。

本議案還需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

三、審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)公司2013年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，定于2013年12月27日上午11:00至12:00在公司四層會(huì)議室召開(kāi)公司2013年第三次臨時(shí)股東大會(huì)。

（一）會(huì)議審議事項(xiàng)：

1、審議《關(guān)于對(duì)夏河公司商譽(yù)計(jì)提減值準(zhǔn)備的議案》

2、審議《關(guān)于古浪公司吸收合并古浪峽公司的議案》

（二）出席會(huì)議資格：

1、截至2013年12月16日下午收市后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東或其授權(quán)代理人；

2、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；

3、公司聘任的律師。

同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

特此公告。

甘肅祁連山水泥集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

二O一三年十二月十二日