證券代碼：600068 股票簡稱：葛洲壩 編號：臨2013-054

債券代碼：126017 債券簡稱：08葛洲債

中國葛洲壩集團股份有限公司關于間接控股股東

出具保證本公司獨立性和避免同業(yè)競爭的承諾的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任

一、關于保證獨立性的承諾

為了保證中國葛洲壩集團股份有限公司（以下簡稱葛洲壩）人員、資產、財務、機構、業(yè)務的獨立，間接控股股東中國能源建設集團有限公司出具了《關于保證中國葛洲壩集團股份有限公司獨立性的承諾》，承諾內容如下：

1.本公司通過葛洲壩控股股東中國葛洲壩集團公司行使股東提案權、表決權等法律法規(guī)和葛洲壩公司章程規(guī)定的方式行使股東權利，依法參與葛洲壩的重大事項。

2.本公司除通過中國葛洲壩集團公司依法行使股東權利外，不以任何方式影響葛洲壩人員、資產、財務、機構、業(yè)務的獨立。

3.本公司保證葛洲壩及其控制企業(yè)獨立自主地運作，維護葛洲壩在生產經營、內部管理、對外投資、對外擔保等方面的獨立決策。

4.本公司維護葛洲壩依法依規(guī)提名、選舉、聘任董事、監(jiān)事和高級管理人員，不干預葛洲壩人事任免決定。

二、關于避免同業(yè)競爭的承諾

中國能源建設集團有限公司是按照國家要求、通過行政手段組建的集團，組建后成為中國葛洲壩集團股份有限公司的間接控股股東。組建時部分與葛洲壩經營范圍相同或相似業(yè)務的企業(yè)進入了中國能建，與葛洲壩形成了潛在的同業(yè)競爭，但沒有形成實質性同業(yè)競爭。為了避免與葛洲壩潛在的同業(yè)競爭，中國能源建設集團有限公司出具了《關于與中國葛洲壩集團股份有限公司避免同業(yè)競爭的承諾》，承諾內容如下：

1.本公司根據集團整體發(fā)展戰(zhàn)略和定位，正在籌劃集團整體上市方案，力求通過整體上市，消除與葛洲壩之間潛在的同業(yè)競爭。

2.本公司不會利用對葛洲壩的實際控制能力，損害葛洲壩及葛洲壩其他股東的合法權益。

3.在葛洲壩的主營業(yè)務范圍內，葛洲壩參與競爭的項目，本公司及所屬其他企業(yè)不參與競爭；在葛洲壩從事的其他業(yè)務領域如出現可能的競爭，本公司及所屬其他企業(yè)將以優(yōu)先維護葛洲壩的權益為原則，避免同業(yè)競爭。

特此公告。

中國葛洲壩集團股份有限公司董事會

2013年12月24日