證券代碼：600678 證券簡稱：四川金頂 編號(hào)：臨2013-068

四川金頂（集團(tuán)）股份有限公司

關(guān)于公司第六屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告

特別提示

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

四川金頂（集團(tuán)）股份有限公司第六屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議通知以電話及電子郵件相結(jié)合方式于2013年12月17日發(fā)出，會(huì)議以通訊方式方式于2013年12月20日召開，應(yīng)參會(huì)監(jiān)事3名，實(shí)際參會(huì)監(jiān)事3名，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席鄧寶榮主持，會(huì)議符合《公司法》、《公司章程》有關(guān)規(guī)定。會(huì)議決議如下：

一、以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)，通過了《關(guān)于向海亮集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司借款暨關(guān)聯(lián)交易的議案》；

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議；

二、以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于大股東海亮金屬為公司借款提供擔(dān)保的議案》。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

特此公告。

四川金頂（集團(tuán)）股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2013年12月23日