證券代碼：600678 證券簡(jiǎn)稱：四川金頂 編號(hào)：臨2013-069

四川金頂（集團(tuán)）股份有限公司

關(guān)于公司第六屆董事會(huì)及監(jiān)事會(huì)延期換屆的公告

特別提示

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

四川金頂（集團(tuán)）股份有限公司第六屆董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)將于2013年12月28日任期屆滿，鑒于公司正在進(jìn)行非公開發(fā)行股份事項(xiàng)，為保持董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)工作的連續(xù)性，公司決定第六屆董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)延期換屆，公司董事會(huì)各專門委員會(huì)和高級(jí)管理人員的任期亦相應(yīng)順延。換屆選舉工作預(yù)計(jì)將在2014年4月30日前完成。

在換屆完成之前，公司第六屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)全體董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員將依照法律、行政法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定繼續(xù)履行其義務(wù)和職責(zé)。

特此公告。

四川金頂（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)

2013年12月23日