上海建工第六屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議公告
證券代碼：600170 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：上海建工 編號(hào)： 臨2013-036
上海建工集團(tuán)股份有限公司
第六屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
上海建工集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第六屆董事會(huì)第七次會(huì)議于2013年12月25日上午在公司會(huì)議室召開(kāi)，應(yīng)到董事8名，實(shí)到董事8名，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。本次會(huì)議由公司董事長(zhǎng)召集、主持，會(huì)議通知于12月18日發(fā)出。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
本次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)記名投票方式一致審議通過(guò)了下列審議事項(xiàng)：
一、經(jīng)公司全體非關(guān)聯(lián)董事表決，會(huì)議審議通過(guò)了《上海建工集團(tuán)股份有限公司關(guān)于收購(gòu)上海四建實(shí)業(yè)有限公司100%股權(quán)的議案》。
為妥善解決公司下屬全資子公司上海建工四建集團(tuán)有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)：“四建集團(tuán)”）經(jīng)營(yíng)辦公場(chǎng)所問(wèn)題，降低日常關(guān)聯(lián)交易，公司董事會(huì)同意四建集團(tuán)以資產(chǎn)評(píng)估值43,215.49萬(wàn)元收購(gòu)上海四建實(shí)業(yè)有限公司100%的股權(quán)。
詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)《上海建工集團(tuán)股份有限公司關(guān)聯(lián)交易公告》（公告：臨2013-037）。
表決結(jié)果：8票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。
二、會(huì)議審議通過(guò)了《上海建工集團(tuán)股份有限公司關(guān)于修改<公司章程>部分條款的議案》。
具體修改內(nèi)容見(jiàn)《上海建工集團(tuán)股份有限公司關(guān)于修改<公司章程>部分條款的公告》（公告：臨2013-038）。
表決結(jié)果：8票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。
三、會(huì)議審議通過(guò)了《上海建工集團(tuán)股份有限公司關(guān)于修訂<總經(jīng)理工作細(xì)2
則>的議案》。
經(jīng)修訂的《總裁工作細(xì)則》詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
表決結(jié)果：8票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。
四、會(huì)議審議通過(guò)了《上海建工集團(tuán)股份有限公司關(guān)于修訂<內(nèi)幕信息及知情人管理規(guī)范>的議案》。
經(jīng)修訂的《內(nèi)幕信息及知情人管理規(guī)范》詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
表決結(jié)果：8票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。
五、會(huì)議審議通過(guò)了《上海建工集團(tuán)股份有限公司關(guān)于修訂<會(huì)計(jì)核算辦法>的議案》。
表決結(jié)果：8票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。
特此公告。
上海建工集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2013年12月26日
編輯：劉冰
監(jiān)督：0571-85871513
投稿：news@ccement.com
