證券代碼：000789 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：江西水泥 公告編號(hào)：2013-36

江西萬(wàn)年青水泥股份有限公司

2013年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1.本次股東大會(huì)沒(méi)有出現(xiàn)否決議案的情形。

2.本次股東大會(huì)沒(méi)有涉及變更前次股東大會(huì)決議。

一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

1、會(huì)議的召開(kāi)情況：江西萬(wàn)年青水泥股份有限公司2013年第二次臨時(shí)股東大會(huì)由公司第六屆董事會(huì)召集、董事長(zhǎng)劉明壽先生主持。會(huì)議于2013年12月26日上午8:30在南昌市高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)京東大道399號(hào)萬(wàn)年青科技園內(nèi)公司二樓會(huì)議室召開(kāi)，本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議方式召開(kāi)。會(huì)議的召集、召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

2、會(huì)議出席情況：出席本次股東大會(huì)的股東及股東代表共3人，代表股份174,142,966股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的42.58%以上；公司董事、監(jiān)事、部分高級(jí)管理人員及見(jiàn)證律師出席或列席了本次股東大會(huì)。

二、議案審議表決情況

1.議案的表決方式：本次股東大會(huì)議案采用現(xiàn)場(chǎng)記名投票表決。所審議的議案均獲得出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)表決通過(guò)。

2.議案逐項(xiàng)審議情況：

⑴《關(guān)于聘請(qǐng)公司2013年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》；

表決情況：

同意174,142,966股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；

反對(duì)0股；棄權(quán)0股；

表決結(jié)果：審議通過(guò)。

⑵《關(guān)于公司2014年度申請(qǐng)銀行綜合授信及擔(dān)保額度的議案》；

表決情況：

同意174,142,966股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；

反對(duì)0股；棄權(quán)0股；

表決結(jié)果：審議通過(guò)。

三、律師出具的法律意見(jiàn)

北京市金杜律師事務(wù)所王立新、孫昊天律師為本次股東大會(huì)進(jìn)行了法律見(jiàn)證并出具法律意見(jiàn)書(shū)，認(rèn)定本次股東大會(huì)召集、召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員資格、召集人資格及表決程序、表決結(jié)果等相關(guān)事宜符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定，合法有效。

四、備查文件

1.經(jīng)與會(huì)董事簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；

2.法律意見(jiàn)書(shū)；

江西萬(wàn)年青水泥股份有限公司董事會(huì)

2013年12月26日