證券代碼：600291 證券簡稱：西水股份 編號：臨2013-030

內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司

第五屆董事會2013年第五次臨時會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）第五屆董事會2013年第五次臨時會議于2013年12月27日以傳真方式召開。本次董事會應(yīng)參與表決董事9人，實際參與表決董事9人。會議以記名投票方式表決，本次會議的召開符合《公司法》及本公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。

一、審議通過了《關(guān)于轉(zhuǎn)讓控股子公司上海益凱國騰信息科技有限公司90%股權(quán)的議案》；

同意公司以8,194.02萬元的價格向深圳信恒東方貿(mào)易有限公司轉(zhuǎn)讓控股子公司上海益凱國騰信息科技有限公司（以下簡稱“上海益凱”）90%的股權(quán)。

轉(zhuǎn)讓后，公司將不再持有上海益凱的股權(quán)。

本次轉(zhuǎn)讓控股子公司股權(quán)的有關(guān)內(nèi)容詳見本公司同日發(fā)布的《西水股份關(guān)于轉(zhuǎn)讓控股子公司90%股權(quán)的公告》（臨2013-031 號）。

表決情況：同意9票，棄權(quán)0票，反對0票。

特此公告。

內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司董事會

2013年12月30日