西藏天路股份有限公司關于董事辭職的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　公司董事會于2014年1月4日收到董事、副董事長、總經理張金慶先生遞交的書面《辭職報告》。張金慶先生因工作原因，請求辭去公司董事、副董事長以及所擔任的董事會戰(zhàn)略委員會委員、董事會提名委員會、薪酬與考核委員會等相關職務。

　　根據《公司法》、《公司章程》規(guī)定，張金慶先生的辭職不會導致公司董事會成員低于法定最低人數的情形，亦不會影響公司董事會的正常運作，其辭職自《辭職報告》送達公司董事會時生效，公司董事會將按規(guī)定及時增補董事候選人并提交股東大會審議。

　　特此公告

　　西藏天路股份有限公司

　　董 事 會

　　2014 年 1 月 7 日