證券代碼：002457 證券簡(jiǎn)稱：青龍管業(yè) 公告編號(hào)：2014-002

寧夏青龍管業(yè)股份有限公司

第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

1、本次董事會(huì)會(huì)議通知于2013年12月30日以專人送達(dá)和電子郵件的方式發(fā)出。

2、本次董事會(huì)于2014年1月6日（星期一）下午14:30分在寧夏青銅峽河西寧夏青龍管業(yè)股份有限公司三樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)記名投票的方式召開。

3、本次董事會(huì)會(huì)議應(yīng)出席的董事9人，現(xiàn)場(chǎng)實(shí)到董事9人。

4、經(jīng)本屆董事會(huì)推舉，本次會(huì)議由董事陳家興先生召集并主持，公司監(jiān)事、擬聘任高管列席了本次會(huì)議。

5、本次會(huì)議的通知、召集、召開和表決程序符合《公司法》等法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

本次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)記名投票表決的方式審議了以下議案。

1.審議《關(guān)于選舉公司第三屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》；

鑒于公司第三屆董事會(huì)已成立，按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，公司第三屆董事會(huì)選舉陳家興先生為本屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，任期同本屆董事會(huì)。

陳家興先生簡(jiǎn)歷詳見2013年12月18日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《寧夏青龍管業(yè)股份有限公司第二屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議決議公告》（公告編號(hào)：2013-067）。

表決結(jié)果：9票同意； 0票反對(duì)； 0票棄權(quán)，審議通過。

2.審議《關(guān)于選舉公司第三屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)的議案》；

鑒于公司第三屆董事會(huì)已成立，按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，公司第三屆董事會(huì)選舉杜學(xué)智先生、路立新先生為本屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)，任期同本屆董事會(huì)。

杜學(xué)智先生、路立新先生簡(jiǎn)歷詳見2013年12月18日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《寧夏青龍管業(yè)股份有限公司第二屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議決議公告》（公告編號(hào)：2013-067）。

表決結(jié)果：

2.1杜學(xué)智：9票同意； 0票反對(duì)； 0票棄權(quán)，審議通過。

2.2路立新：9票同意； 0票反對(duì)； 0票棄權(quán)，審議通過。

3.《關(guān)于選舉第三屆董事會(huì)各專門委員會(huì)委員及主任委員（召集人）的議案》；

公司第三屆董事會(huì)已成立，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，公司第三屆董事會(huì)選舉以下人員為本屆董事會(huì)各專門委員會(huì)委員及主任委員（召集人），任期同本屆董事會(huì)。

各專業(yè)委員會(huì)成員簡(jiǎn)歷見2013年12月18日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《寧夏青龍管業(yè)股份有限公司第二屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議決議公告》（公告編號(hào)：2013-067）。

表決結(jié)果：

3.1董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)

3.1.1陳家興（主任委員、召集人）：9票同意；0票反對(duì)；0票棄權(quán)，審議通過。

3.1.2杜學(xué)智：9票同意； 0票反對(duì)； 0票棄權(quán)，審議通過。

3.1.3黃俊立：9票同意； 0票反對(duì)； 0票棄權(quán)，審議通過。

3.1.4苑德軍：9票同意； 0票反對(duì)； 0票棄權(quán)，審議通過。

3.1.5張文君：9票同意； 0票反對(duì)； 0票棄權(quán)，審議通過。

3.2董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)

3.2.1張文君（主任委員、召集人）：9票同意； 0票反對(duì)；0票棄權(quán)，審議通過。

3.2.2苑德軍：9票同意； 0票反對(duì)； 0票棄權(quán)，審議通過。

3.2.3汪平：9票同意； 0票反對(duì)； 0票棄權(quán)，審議通過。

3.3董事會(huì)提名委員會(huì)

3.3.1黃俊立（主任委員、召集人）：9票同意；0票反對(duì)； 0票棄權(quán)，審議通過。

3.3.2苑德軍：9票同意； 0票反對(duì)； 0票棄權(quán)，審議通過。

3.3.3陳家興：9票同意； 0票反對(duì)； 0票棄權(quán)，審議通過。

3.4董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)

3.4.1苑德軍（主任委員、召集人）：9票同意；0票反對(duì)；0票棄權(quán)，審議通過。

3.4.2張文君：9票同意； 0票反對(duì)； 0票棄權(quán)，審議通過。

3.4.3欒新祥：9票同意； 0票反對(duì)； 0票棄權(quán)，審議通過。

4.《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》；

公司第三屆董事會(huì)已成立，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司董事長(zhǎng)陳家興先生提名、董事會(huì)提名委員會(huì)審核，公司第三屆董事會(huì)聘任王力先生為公司總經(jīng)理，任期同本屆董事會(huì)。

王力先生不存在《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》3.2.3 條所列情形。

公司獨(dú)立董事已對(duì)該議案發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。

王力先生簡(jiǎn)歷詳見2013年12月18日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《寧夏青龍管業(yè)股份有限公司第二屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議決議公告》（公告編號(hào)：2013-067）。

表決結(jié)果：9票同意； 0票反對(duì)； 0票棄權(quán)，審議通過。

5.《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》；

公司第三屆董事會(huì)已成立，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司總經(jīng)理王力先生提名、董事會(huì)提名委員會(huì)審核，公司第三屆董事會(huì)聘任杜學(xué)智先生、李浩先生、馬躍先生為公司副總經(jīng)理，任期同本屆董事會(huì)。

杜學(xué)智先生、李浩先生、馬躍先生先生不存在《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》3.2.3 條所列情形。

杜學(xué)智先生簡(jiǎn)歷詳見2013年12月18日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《寧夏青龍管業(yè)股份有限公司第二屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議決議公告》（公告編號(hào)：2013-067）。

李浩先生簡(jiǎn)歷如下：

李浩，男，1956年出生 ，中共黨員，大學(xué)本科，高級(jí)工程師。曾任寧夏水利水電開發(fā)建設(shè)總公司副總經(jīng)理、寧夏水務(wù)投資集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理、黨委委員、沙坡頭水利樞紐有限公司監(jiān)事會(huì)主席、寧東水務(wù)有限公司董事。自2010年9月至今任寧夏青龍管業(yè)股份有限公司副總經(jīng)理。

李浩先生系公司高級(jí)管理人員，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》10.1.5的規(guī)定，李浩先生與公司存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；與公司控股股東、實(shí)際控制人以及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

截止本通知發(fā)出之日，李浩先生未持有本公司股票。

李浩先生未受到過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

馬躍先生簡(jiǎn)歷如下：

馬躍，男，1961年5月出生，中國(guó)國(guó)籍，大專學(xué)歷，中共黨員，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。曾任寧夏水利制管廠發(fā)展中心主任，寧夏青龍管道有限責(zé)任公司發(fā)展中心主任，寧夏青龍管業(yè)股份有限公司董事、董事會(huì)秘書、發(fā)展中心主任?，F(xiàn)任寧夏青龍管業(yè)股份有限公司副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書、財(cái)務(wù)總監(jiān)、證券事務(wù)部主任。

馬躍先生系公司高級(jí)管理人員，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》10.1.5的規(guī)定，馬躍先生與公司存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；與公司控股股東、實(shí)際控制人及公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

截止本通知發(fā)出之日，馬躍先生持有本公司股份1,002,936股。

馬躍先生未受到過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

公司獨(dú)立董事已對(duì)上述人員的聘用發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。

杜學(xué)智：9票同意； 0票反對(duì)； 0票棄權(quán)，審議通過。

李 浩：9票同意； 0票反對(duì)； 0票棄權(quán)，審議通過。

馬 躍：9票同意； 0票反對(duì)； 0票棄權(quán)，審議通過。

6.審議《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書的議案》；

公司第三屆董事會(huì)已成立，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司董事長(zhǎng)陳家興先生提名，董事會(huì)提名委員會(huì)審核，公司第三屆董事會(huì)聘任馬躍先生為本屆董事會(huì)秘書，任期同本屆董事會(huì)。

馬躍先生不存在《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》3.2.3 條所列情形。

馬躍先生已取得深圳證券交易所頒發(fā)的董事會(huì)秘書資格證書。

馬躍先生任職資格經(jīng)深圳證券交易所審核無異議。

公司獨(dú)立董事已對(duì)該議案發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。

馬躍先生簡(jiǎn)歷詳見議案五。

聯(lián)系方式如下：

辦公地址：寧夏銀川市興慶區(qū)興慶科技園興春路235號(hào)

郵政編碼：750001

聯(lián)系電話：0951-5070380

傳真號(hào)碼：0951-5673796

電子郵箱：myplace528@126.com

表決結(jié)果：9票同意； 0票反對(duì)； 0票棄權(quán)，審議通過。

公司獨(dú)立董事對(duì)聘任公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見，詳見刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《寧夏青龍管業(yè)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于公司聘任高級(jí)管理人員的獨(dú)立意見》。

7.審議《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》；

公司第三屆董事會(huì)已成立，根據(jù)《深圳證券交易所上市規(guī)則》、《信息披露管理制度》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司董事長(zhǎng)陳家興先生提名，公司第三屆董事會(huì)聘任范仁平先生為公司證券事務(wù)代表，協(xié)助董事會(huì)秘書工作。任期同本屆董事會(huì)。

個(gè)人簡(jiǎn)歷如下：

范仁平，男，1969年10月出生，中國(guó)國(guó)籍，大專學(xué)歷，中共黨員，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。1998年至2007年任職于寧夏青龍管道有限責(zé)任公司企業(yè)管理部。2007年8 月至今在公司證券事務(wù)部從事相關(guān)工作。現(xiàn)任公司證券事務(wù)部副主任，2011年9月起至今任公司證券事務(wù)代表。

根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》10.1.5的規(guī)定，范仁平先生與公司、公司控股股東、實(shí)際控制人及公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

范仁平先生持有公司股份646,908股。

范仁平先生未受到過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

范仁平先生已取得深圳證券交易所頒發(fā)的董事會(huì)秘書資格證書。

聯(lián)系方式如下：

辦公地址：寧夏銀川市興慶區(qū)興慶科技園興春路235號(hào)

郵政編碼：750001

聯(lián)系電話： 0951-5673796

傳真號(hào)碼：0951-5673796

電子郵箱：frpyn@163.com

表決結(jié)果：9票同意； 0票反對(duì)； 0票棄權(quán)，審議通過。

8.審議《關(guān)于聘任公司審計(jì)部部長(zhǎng)的議案》；

公司第三屆董事會(huì)已成立，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)提名，公司第三屆董事會(huì)聘任高宏斌先生為公司審計(jì)部部長(zhǎng)，任期同本屆董事會(huì)。

個(gè)人簡(jiǎn)歷如下：

高宏斌，男，1977年9月出生，漢族，中共黨員，中級(jí)審計(jì)師。2000年工業(yè)企業(yè)會(huì)計(jì)本科畢業(yè)，畢業(yè)后曾在寧夏青龍管業(yè)股份有限公司財(cái)務(wù)部擔(dān)任會(huì)計(jì)工作。2011年1月至今任公司審計(jì)部部長(zhǎng)。

根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》10.1.5的規(guī)定，高宏斌先生與公司、公司控股股東、實(shí)際控制人及公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

高宏斌先生未持有公司股票。

高宏斌先生未受到過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

表決結(jié)果：9票同意； 0票反對(duì)； 0票棄權(quán)，審議通過。

三、備查文件

1.經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的董事會(huì)決議；

2.深交所要求的其他文件。

寧夏青龍管業(yè)股份有限公司董事會(huì)

二○一四年一月六日

證券代碼：002457 證券簡(jiǎn)稱：青龍管業(yè) 公告編號(hào)：2014-003

寧夏青龍管業(yè)股份有限公司

第三屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

1. 寧夏青龍管業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱"公司"）第三屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議通知于2013年12月30日以傳真和電子郵件的方式發(fā)出。

2. 本次會(huì)議于2014年1月6日（星期一）上午11:30時(shí)在公司三樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議方式召開。

3. 本次會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3人，現(xiàn)場(chǎng)實(shí)到監(jiān)事 3人。

4. 經(jīng)本屆監(jiān)事會(huì)推舉，本次會(huì)議由監(jiān)事方吉良先生召集并主持。

5.本次會(huì)議的通知、召集、召開和表決程序符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定

二、會(huì)議審議情況

鑒于公司第三屆監(jiān)事事會(huì)已成立，會(huì)議以記名投票表決的方式，以3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于選舉公司第三屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》，選舉方吉良先生為公司第三屆監(jiān)事會(huì)主席，任期同本屆監(jiān)事會(huì)。

方吉良先生簡(jiǎn)歷詳見2013年12月18日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《寧夏青龍管業(yè)股份有限公司第二屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議決議公告》（公告編號(hào)：2013-068）。

三、備查文件

1.經(jīng)與會(huì)監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會(huì)印章的監(jiān)事會(huì)決議；

2.深交所要求的其他文件。

寧夏青龍管業(yè)股份有限公司

監(jiān)事會(huì)

二○一四年一月六日