證券代碼：600678 證券簡(jiǎn)稱：四川金頂 編號(hào)：臨2014-004

四川金頂（集團(tuán)）股份有限公司

第六屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議公告

特別提示

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

四川金頂（集團(tuán)）股份有限公司第六屆董事會(huì)第十七次會(huì)議通知以書(shū)面送達(dá)、電話及電子郵件相結(jié)合方式于2014年1月3日發(fā)出，會(huì)議于2014年1月9日以通訊表決方式召開(kāi)，會(huì)議應(yīng)參加表決董事7名，實(shí)際參加表決董事7名，會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

會(huì)議決議如下：

一、審議通過(guò)《關(guān)于授權(quán)董事長(zhǎng)和高級(jí)管理人員組成本次非公開(kāi)發(fā)行小組全權(quán)辦理公司本次非公開(kāi)發(fā)行具體事項(xiàng)的議案》

為依法高效完成公司本次非公開(kāi)發(fā)行股票工作，在《關(guān)于公司提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開(kāi)發(fā)行股票相關(guān)事項(xiàng)的提案》獲得公司2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)的基礎(chǔ)上，提請(qǐng)董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)和高級(jí)管理人員組成本次非公開(kāi)發(fā)行小組全權(quán)辦理公司本次非公開(kāi)發(fā)行具體事項(xiàng)。包括但不限于：

1. 決定聘請(qǐng)本次非公開(kāi)發(fā)行保薦機(jī)構(gòu)（主承銷人）及法律顧問(wèn)等中介機(jī)構(gòu)；

2. 辦理本次發(fā)行的申報(bào)事宜，包括但不限于：就本次發(fā)行事宜

向有關(guān)政府機(jī)構(gòu)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)和證券交易所、證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)辦理審批、登記、備案、核準(zhǔn)、同意等手續(xù)；簽署、執(zhí)行、修改、完成與本次發(fā)行相關(guān)的所有必要文件（包括但不限于股票認(rèn)購(gòu)協(xié)議書(shū)、保薦協(xié)議、承銷協(xié)議、各種公告、其他相關(guān)協(xié)議等）；

3. 根據(jù)證券監(jiān)管部門(mén)的要求制作、修改、報(bào)送本次非公開(kāi)發(fā)行股票的申報(bào)材料，全權(quán)回復(fù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)等相關(guān)政府部門(mén)的反饋意見(jiàn)；

4. 根據(jù)股東大會(huì)審議通過(guò)的本次非公開(kāi)發(fā)行方案、中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)意見(jiàn)及市場(chǎng)情況，適當(dāng)調(diào)整本次非公開(kāi)發(fā)行方案，并負(fù)責(zé)具體實(shí)施本次非公開(kāi)發(fā)行工作，其中包括但不限于發(fā)行時(shí)機(jī)、發(fā)行數(shù)量、發(fā)行起止日期、發(fā)行價(jià)格、發(fā)行方式、發(fā)行對(duì)象的選擇、具體認(rèn)購(gòu)辦法、認(rèn)購(gòu)比例以及與發(fā)行定價(jià)方式有關(guān)的其他事項(xiàng)；

5. 根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定、市場(chǎng)實(shí)際情況、本次發(fā)行結(jié)果以及項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)展，對(duì)擬投入的單個(gè)或多個(gè)具體項(xiàng)目的募集資金擬投入額進(jìn)行調(diào)整（但有關(guān)法律法規(guī)及公司章程規(guī)定須由股東大會(huì)重新表決的事項(xiàng)除外）；

6. 根據(jù)本次非公開(kāi)發(fā)行股票結(jié)果，修改《公司章程》中所記載的注冊(cè)資本、股份總數(shù)等所有相應(yīng)條款及辦理工商變更登記事宜；

7. 在本次非公開(kāi)發(fā)行股票完成后，辦理本次非公開(kāi)發(fā)行股票在上海證券交易所及中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記、鎖定和上市等相關(guān)事宜；

8. 如相關(guān)法律法規(guī)或證券監(jiān)管部門(mén)對(duì)非公開(kāi)發(fā)行股票作出新的規(guī)定，除涉及有關(guān)法律法規(guī)和公司章程規(guī)定須由股東大會(huì)重新表決的事項(xiàng)外，可根據(jù)新法律法規(guī)或政策規(guī)定，對(duì)本次非公開(kāi)發(fā)行股票的具體方案作相應(yīng)調(diào)整；

9. 全權(quán)辦理與本次非公開(kāi)發(fā)行股票有關(guān)的其他未盡事宜；

10. 董事會(huì)認(rèn)可董事長(zhǎng)和高級(jí)管理人員在上述授權(quán)范圍內(nèi)已作出的相關(guān)決定及完成的相關(guān)事項(xiàng)。本授權(quán)中第6和第7項(xiàng)自董事會(huì)本次授權(quán)之日起至相關(guān)事項(xiàng)存續(xù)期內(nèi)有效，其他各項(xiàng)授權(quán)自董事會(huì)本次授權(quán)之日起至2014年10月27日有效。

表決結(jié)果：7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

二、審議通過(guò)《關(guān)于修訂公司章程的議案》

獨(dú)立董事已對(duì)此項(xiàng)議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)和獨(dú)立意見(jiàn)。

詳見(jiàn)刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的公司臨2014-006號(hào)公告。

表決情況：7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

本議案尚須提交公司臨時(shí)股東大會(huì)審議。

三、審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)公司2014年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

公司將于2014年1月28日召開(kāi)2014年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式審議本次董事會(huì)提交的議案（詳見(jiàn)公司臨2014-005號(hào)公告）。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

特此公告。

四川金頂（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)

2014年1月10日