證券代碼：300048 證券簡(jiǎn)稱：合康變頻 編號(hào)：2014－002

北京合康億盛變頻科技股份有限公司

關(guān)于第二屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

北京合康億盛變頻科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆董事會(huì)第十二次會(huì)議于2014年1月10日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和電話會(huì)議相結(jié)合的方式召開，會(huì)議通知于2014 年1月8日以郵件、電話方式送達(dá)。會(huì)議應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事9人。公司部分監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席會(huì)議。會(huì)議由董事長(zhǎng)劉錦成先生主持。會(huì)議召集及召開程序符合國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定。經(jīng)全體董事認(rèn)真審議，形成如下決議：

一、審議《關(guān)于聘任劉文靜女士為公司證券事務(wù)代表的議案》

經(jīng)公司總經(jīng)理提名，審議并通過了聘任劉文靜女士任公司證券事務(wù)代表職務(wù)，協(xié)助董事會(huì)秘書工作，劉文靜女士的簡(jiǎn)歷見附件。 本議案以 9票同意，0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)獲得通過。

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董事會(huì)

二〇一四年一月十日

附件： 劉文靜女士簡(jiǎn)歷 劉文靜女士，1988年出生，中國(guó)國(guó)籍，無永久境外居留權(quán)，大學(xué)本科學(xué)歷，金融專業(yè)，經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士。2010年7月至2012年8月于本公司財(cái)務(wù)部工作。2012年9月至2013年8月，擔(dān)任財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)主管職位。2013年9月起協(xié)助董事會(huì)秘書工作。2013年12月獲得深圳證券交易所“董事會(huì)秘書資格證書”。2014年1月10日，經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過，聘任劉文靜女士為公司證券事務(wù)代表。 劉文靜未持有公司股份，與公司控股股東、實(shí)際控制人及其他持有公司5%以上股份的股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員無關(guān)聯(lián)關(guān)系，也不存在受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所懲戒的情形。其任職資格及選舉程序符合《公司法》、《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，不存在《深圳證券交易所上市公司董事會(huì)秘書及證券事務(wù)代表資格管理辦法》規(guī)定的不得擔(dān)任證券事務(wù)代表的情形。