甘肅上峰水泥股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2014年1月14日召開第七屆董事會第七次會議，審議通過了《關于銅陵上峰對其子公司增資的議案》，本次增資在公司董事會權(quán)限范圍內(nèi)，未達提交股東大會審議標準。

　　本期增資為該公司全資子公司銅陵上峰水泥股份有限公司（以下簡稱“銅陵上峰”）擬向下屬控股子公司潁上縣恒岳水泥有限責任公司（以下簡稱“潁上恒岳”）二期增資調(diào)整的事宜。

　　甘肅上峰水泥股份有限公司于七屆二次董事會和2013年度第二次臨時股東大會審議通過了《關于同意銅陵上峰水泥股份公司向潁上縣恒岳水泥有限責任公司增資的議案》，同意銅陵上峰公司向潁上恒岳分兩期增資合計不超過5,000萬元。銅陵上峰于2013年8月份實施了一期增資2,100萬元，潁上恒岳另一股東自然人劉樹均按相應比例增資900萬元，潁上恒岳一期增資后注冊資本變更為3,300萬元。

　　現(xiàn)潁上恒岳由于技術(shù)改造升級，需要繼續(xù)新增投資，潁上恒岳另一股東劉樹均同意放棄二期增資權(quán)，并同意調(diào)整股權(quán)比例，由銅陵上峰對潁上恒岳一次性單方二期增資貨幣資金人民幣5,500萬元，銅陵上峰持有潁上恒岳股權(quán)由70%變更為85%，自然人劉樹均持有股權(quán)由30%變更為15%。

　　銅陵上峰二期增資額比七屆二次董事會和2013年度第二次臨時股東大會審議通過的額度增加2,600萬元。本項投資的資金來源為銅陵上峰自有資金。