新疆天山水泥股份有限公司21日公告稱，新疆天山水泥股份有限公司2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于公司控股子公司與中材股份及中材集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司簽署《委托貸款合同》涉及關(guān)聯(lián)交易的議案》、《關(guān)于本公司新增授信及貸款的議案》、《關(guān)于提名公司第五屆董事會(huì)增補(bǔ)董事候選人的議案》等。

會(huì)議同時(shí)補(bǔ)選劉志江先生、王廣林先生、王魯巖先生為公司第五屆董事會(huì)董事。此次股東大會(huì)補(bǔ)選董事的任期自本次股東大會(huì)會(huì)議決議做出之日起至公司第五屆董事會(huì)屆滿之日。