本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●每股或每10股分配比例：每股派發(fā)稅前紅利0.025元，每股送紅股0.2股，每10股派發(fā)稅前紅利0.25元，每10股送紅股2股。

　　●扣稅前與扣稅后每股現(xiàn)金紅利：扣稅前每股現(xiàn)金紅利0.025元，扣稅后每股現(xiàn)金紅利0.0025元。

　　●股權(quán)登記日：2011年5月13日

　　●除 權(quán) （除息）日：2011年5月16日

　　●新增可流通股份上市流通日：2011年5月17日

　　●紅利發(fā)放日：2011年5月20日

　　一、通過利潤(rùn)分配的股東大會(huì)屆次和日期

　　公司2010年度利潤(rùn)分配方案已經(jīng)2011年4月22日召開的公司2010年度股東大會(huì)審議通過，相關(guān)股東大會(huì)決議公告刊登于2011年4月23日的《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》。

　　二、利潤(rùn)分配方案

　　1、發(fā)放年度：2010年度

　　2、發(fā)放范圍

　　截止2011年5月13日（股權(quán)登記日）下午上海證券交易所收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的全體股東。

　　3、分配方案：

　　本次分配以759,234,208股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.25元（含稅），送2股，扣稅后每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.025元，共計(jì)派發(fā)股利18,980,855.20元。實(shí)施后總股本為911,081,050股，增加151,846,842股。

　　對(duì)于流通股個(gè)人股東（包括證券投資基金），按10％的稅率代扣個(gè)人所得稅后，實(shí)際派發(fā)現(xiàn)金紅利為每股0.0025元；對(duì)于屬于《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》居民企業(yè)含義的股東（含機(jī)構(gòu)投資者）， 其所得稅自行繳納，實(shí)際派發(fā)現(xiàn)金紅利為每股0.025元。

　　對(duì)于境外合格機(jī)構(gòu)投資者（“QFII”）股東，本公司根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于中國居民企業(yè)向QFII 支付股息、紅利、利息代扣代繳企業(yè)所得稅有關(guān)問題的通知》（國稅函2009[47]號(hào)）的規(guī)定，按照10%的稅率代扣代繳企業(yè)所得稅，扣稅后實(shí)際派發(fā)現(xiàn)金紅利為每股0.0025元。如QFII股東取得股息紅利收入需要享受稅收協(xié)定（安排）待遇的，可按照規(guī)定在取得股息紅利后自行向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)提出退稅申請(qǐng)。如該類股東需本公司提供代扣代繳完稅證明的，在本次分配股權(quán)登記日之日起10個(gè)工作日內(nèi)向本公司提供相關(guān)文件（出具需公司提供代扣代繳完稅證明的函、股票賬戶卡復(fù)印件、QFII的證券投資業(yè)務(wù)許可證復(fù)印件、相關(guān)授權(quán)委托書原件、受托人有效證明文件）。

　　對(duì)于其他非居民企業(yè)，我公司未代扣代繳所得稅，由納稅人在所得發(fā)生地繳納。

　　三、利潤(rùn)分配具體實(shí)施日期

　　1、股權(quán)登記日：2011年5月13日

　　2、除 權(quán)（除息）日：2011年5月16日

　　3、新增可流通股份上市流通日：2011年5月17日

　　4、紅利發(fā)放日：2011年5月20日

　　四、利潤(rùn)分配實(shí)施辦法

　　1、現(xiàn)金紅利發(fā)放辦法：

　?。?）公司法人股股東中國中材股份有限公司和天津中天科技發(fā)展有限公司的現(xiàn)金紅利由公司直接發(fā)放。

　?。?）除中國中材股份有限公司和天津中天科技發(fā)展有限公司外，其他股東的現(xiàn)金紅利委托中國證券登記結(jié)算公司上海分公司通過其資金清算系統(tǒng)向股權(quán)登記日登記在冊(cè)并在上海證券交易所各會(huì)員單位辦理了指定交易的股東派發(fā)。已辦理全面指定交易的投資者可于紅利發(fā)放日在其指定的證券營業(yè)部領(lǐng)取現(xiàn)金紅利，未辦理指定交易的股東紅利暫由中國證券登記結(jié)算公司上海分公司保管，待辦理指定交易后再進(jìn)行派發(fā)。具體發(fā)放金額由登記結(jié)算公司計(jì)算所得稅及相關(guān)費(fèi)用后確定。

　　2、送股實(shí)施辦法

　　本次向全體股東所送紅股由中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司通過計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，根據(jù)股權(quán)登記日登記在冊(cè)的股東持股數(shù)，按照比例自動(dòng)計(jì)入股東帳戶。

　　五、股本變化情況表

　　單位：股

　　本次變動(dòng)前本次變動(dòng)增減（＋，－）本次變動(dòng)后

　　送股公積金轉(zhuǎn)股其他小計(jì)

　　數(shù)量比例（%）數(shù)量比例（%）

　　一、有限售條件股份

　　1、國家持股

　　2、國有法人持股

　　3、其他內(nèi)資持股154,434,20820.3430,886,84230,886,842185,321,05020.34

　　其中：

　　境內(nèi)法人持股154,434,20820.3430,886,84230,886,842185,321,05020.34

　　境內(nèi)自然人持股

　　4、外資持股

　　其中：

　　境外法人持股

　　境外自然人持股

　　有限售條件股份合計(jì)154,434,20820.3430,886,84230,886,842185,321,05020.34

　　二、無限售條件流通股份

　　1、人民幣普通股604,800,00079.66120,960,000120,960,000725,760,00079.66

　　2、境內(nèi)上市的外資股

　　3、境外上市的外資股

　　4、其他

　　無限售條件流通股份合計(jì)604,800,00079.66120,960,000120,960,000725,760,00079.66

　　三、股份總數(shù)759,234,208100151,846,842151,846,842911,081,050100

　　六、實(shí)施送股方案后，按新股本911,081,050股攤薄計(jì)算的2010年度每股收益為1.56元。

　　七、有關(guān)咨詢辦法

　　1、咨詢地址：北京市朝陽區(qū)望京北路16號(hào)

　　2、聯(lián)系人：唐亞力   呂英花

　　3、咨詢電話：010－64399503，64399501

　　4、咨詢傳真：010－64399500

　　5、郵政編碼：100102

　　八、備查文件

　　1、公司2010年度股東大會(huì)決議及公告。

　　特此公告。

　　中國中材國際工程股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二〇一一年五月十日