本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　本公司2010 年度利潤分配及資本公積金轉增股本方案已經(jīng)公司2010 年度股東大會審議通過，方案內(nèi)容為以40,360 萬股為基數(shù)，向全體股東每10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利2 元（含稅），轉增10 股。本次利潤分配的股權登記日為2011 年5 月25 日（A 股）、2011 年5 月31 日（B股，B 股最后交易日為2011 年5 月25 日），現(xiàn)金紅利發(fā)放日為6 月10 日（A 股）、6 月10 日（B 股）。

　　目前本公司2010 年度利潤分配及資本公積金轉增股本方案已實施完畢。本公司正在向中國證券監(jiān)督管理委員會申請非公開發(fā)行股票，根據(jù)公司2010 年第二次臨時股東大會決議的相關內(nèi)容，本次非公開發(fā)行的底價為19.02 元/股，若公司股票在董事會決議公告日至發(fā)行日期間如有派息、送股、資本公積金轉增股本等除權除息事項，將對發(fā)行底價及發(fā)行股票數(shù)量進行相應調(diào)整。

　　因此，本公司利潤分配及資本公積金轉增股本后須對發(fā)行底價及發(fā)行股票數(shù)量進行相應調(diào)整，發(fā)行底價由不低于19.02 元/股調(diào)整為不低于9.41 元/股，發(fā)行股票數(shù)量由不超過9,436 萬股調(diào)整為不超過19,073 萬股。

　　本次發(fā)行的其它事項均無變化。

　　特此公告。

　　華新水泥股份有限公司董事會

　　2011 年6月11 日