證券代碼：600801、900933 證券簡稱：華新水泥、華新B股 公告編號(hào)：2014-001

華新水泥股份有限公司

獨(dú)立董事辭職公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

2014年1月16日，公司董事會(huì)收到獨(dú)立董事王琪先生提交的書面辭呈。王琪先生因工作原因向公司辭去獨(dú)立董事職務(wù)。

公司第七屆董事會(huì)由6名董事、3名獨(dú)立董事組成。根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，王琪先生的辭職不會(huì)導(dǎo)致本公司董事會(huì)成員低于法定最低人數(shù)，不會(huì)影響公司董事會(huì)的正常工作。王琪先生的辭呈自送達(dá)之日起生效。

王琪先生在擔(dān)任公司獨(dú)立董事期間獨(dú)立公正，勤勉盡責(zé)，工作作風(fēng)謙遜、嚴(yán)謹(jǐn)、求實(shí)，對(duì)提高董事會(huì)決策的科學(xué)性、保護(hù)廣大投資者特別是中小股東的合法權(quán)益、為公司規(guī)范運(yùn)作等發(fā)揮了積極作用。公司董事會(huì)對(duì)王琪先生在任職期間為公司所做的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！

特此公告。

華新水泥股份有限公司董事會(huì)

2014年1月18日